Ein Geschwisterpaar befindet sich jetzt in sehr heißem Wasser mit der US-Regierung, da gegen sie Strafanzeigen wegen angeblichen Betrugs im Ormeus-Coin-System eingereicht wurden.
Am 8. März hat die Securities and Exchange Commission (SEC) berechnet Geschwister John Albert Loar Barksdale und Schwester JonAtina (Tina) Barksdale, die Bundeswertpapiergesetze verletzt und angeblich mindestens 12.000 „Kleinanleger um mehr als 124 Millionen Dollar betrogen haben“. Das Justizministerium (DOJ) verhaftet John ins Ausland und beschuldigte ihn des Überweisungsbetrugs, des Wertpapierbetrugs und der Verschwörung.
Beide Barksdale-Geschwister sind US-Bürger. John, 41, lebte in Thailand, während JonAtina, 45, laut Angaben in Hongkong war Reuters.
Seit 2017 gab es zwei Initial Coin Offerings (ICOs) von Ormeus Coin (ORME).
ORME ist ein ERC-20-Token und ein BEP-20-Token, die auf Ethereum (ETH) und BNB Chain (BNB) zu finden sind.
Während beide Geschwister Social-Media-Beiträge und Videos erstellten, um das Projekt zu vermarkten, nahm nur John an reisenden Roadshows und Konferenzen teil, um für das Projekt zu werben. Melissa Hodgman, stellvertretende Direktorin der SEC-Abteilung für Durchsetzung, verglich John mit einem „Schlangenölverkäufer“. Sie sagte auch, dass beide Geschwister „soziale Medien, Werbe-Websites und persönliche Roadshows nutzten, um Kleinanleger zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil in die Irre zu führen“.
Hodgman bekräftigte auch die Position der SEC zu Betrügern in der Kryptoindustrie, indem er erklärte:
„Wir werden Personen, die Wertpapiere im Rahmen von Programmen verkaufen, um die investierende Öffentlichkeit zu betrügen, weiterhin energisch verfolgen, unabhängig davon, welches Label die Promoter für ihre Produkte verwenden.“
Sowohl die SEC als auch das DOJ stützen ihre Betrugsvorwürfe auf angebliche Falschdarstellungen, die die Barksdales den Investoren über den Stand des Ormeus-Minenbetriebs mitgeteilt haben. Auf der Website von Oremus Coin heißt es, dass der Mining-Betrieb für die Münze im November 2017 mit physischen Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) und Dash (DASH) Mining-Geräten begann. Die Barksdales behaupteten, dass das Projekt 250 Millionen US-Dollar in den Bergbaubetrieb investiert habe, der ORME unterstützt, und dass es 5 Millionen US-Dollar an monatlichen Einnahmen generiert habe.
Das Projekt soll Investoren in die Irre geführt haben, indem es zeigte, dass seine Tresor-Brieftasche im letzten November mehr als 190 Millionen Dollar wert war. Die Anzeige wurde jedoch angeblich über eine separate Website eingerichtet, die den Wert einer nicht verwandten Brieftasche zeigte. Die SEC behauptet, dass die echten Brieftaschen des Projekts „weniger als 500.000 Dollar wert waren“.
Das DOJ erklärte auch, dass der Bergbaubetrieb „nie einen Wert von fast 250 Millionen Dollar erreicht und in keinem Monat Einnahmen von mehr als einer Million Dollar erzielt hat“.
John, der schrieb a bloggen Beitrag vom 26. Februar 2018 über „Warum es wichtig ist, kalkulierte Risiken im Leben einzugehen“ ist immer noch auf den Websites von Ormeus Coin und Ormeus Cash als Berater aufgeführt. Während die Barksdales in Haft sind, wird ein Gerichtstermin angesetzt.
Eine aktuelle Entscheidung des Berufungsgerichts des 11. Kreises könnte der SEC in diesem Fall mehr Einfluss verschaffen, da sie es den Staatsanwälten ermöglicht, ein breiteres Spektrum an Beweisen zu verwenden. Das Gericht hob eine Entscheidung eines untergeordneten Gerichts auf, die Staatsanwälte daran hinderte, Videos aufzunehmen, die im Wertpapierbetrugsverfahren gegen die BitConnect-Gründer am 18. Februar verwendet wurden.
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Die SEC war scharf auf gängige Werbemethoden in der Kryptoindustrie und ob es sich um Wertpapierbetrug handelt. Am 3. März tauchten Berichte auf, dass die Kommission derzeit nicht fungible Token (NFT) im Visier hat, die für Fundraising-Zwecke „wie traditionelle Wertpapiere“ verwendet werden.