Ein Gericht in Tatarstan hat die Haft von Kirill Doronin, dem Gründer von Russlands größtem Ponzi-System in letzter Zeit, Finiko, verlängert. Doronin wird noch mindestens zwei Monate in Haft bleiben, da die Behörden befürchten, er könnte sich vor den Strafverfolgungsbehörden verstecken. Auch Ilgiz Shakirov, Vizepräsident der Kryptopyramide, bleibt weiterhin in Haft.
Finiko Mastermind Doronin verweigert Hausarrest
Das Bezirksgericht Vakhitovsky in Kasan, der Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan, hat beschlossen, die beiden prominentesten Figuren der Finiko-Kryptopyramide in Gewahrsam zu halten. Diese Woche das Gericht angekündigt Es hat die Haftzeit für Kirill Doronin, der das Ponzi-System im Dezember 2018 eingeführt hatte, bis zum 28. November verlängert. Finiko betrog Hunderttausende von Investoren, bevor es im Juli dieses Jahres bei seiner Festnahme zusammenbrach.
Drei Anwälte, die den Gründer von Finiko vertreten, forderten die Justizbehörden auf, Doronin unter Hausarrest zu stellen, und bestanden darauf, dass er sich um seine Frau kümmern muss, die mit ihrem dritten Kind schwanger ist. Das Gericht wies ihr Plädoyer jedoch zurück und verwies auf die Schwere der ihm vorgeworfenen Verbrechen sowie die Gefahr, dass er sich vor Ermittlern versteckt, auf Zeugen Druck ausübt und andere kriminelle Aktivitäten ausübt. Die Richter wiesen auch darauf hin, dass er einen türkischen Pass besitzt und nicht an seiner offiziellen Adresse wohne.
Zitiert Von der lokalen Nachrichtenagentur Realnoe Vremya gab Doronin, ein Instagram-Influencer, der in der Vergangenheit mit anderen Ponzi-Programmen in Verbindung stand, zu, dass er sich der Risiken bewusst war, die er einging, „als Person, die in diesem Land am häufigsten über das ‘Phönizian’-Projekt sprach. ” Er bestand darauf, dass die Analyse der Untersuchungsmaterialien zeigt, dass seine Rolle „bei der Verwaltung der Vermögenswerte nicht dominant war“ und erklärte:
Ich beabsichtige zu verstehen, was passiert und warum genau mir Unterschlagung vorgeworfen wird.
Mit außergewöhnlich hohen Renditeversprechen lockte Finiko Investoren aus Russland, der Ukraine und einer Reihe anderer Länder in der Region und darüber hinaus, darunter Kasachstan, Kirgisistan, Ungarn, Österreich, Deutschland und die USA. Bisher wurden über 3.300 Beschwerden eingereicht. Laut einem Bericht von Chainalysis hat das Ponzi-System in weniger als zwei Jahren seines Bestehens Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar erhalten.
Kryptopyramide ‘Vizepräsident’ Ilgiz Shakirov bleibt in Gewahrsam
Neben Doronin verhafteten die Behörden in Tatarstan diesen Monat den „Vizepräsidenten“ der Krypto-Pyramide, Ilgiz Shakirov, einen Geschäftsmann aus der Stadt Kasan, der in den hohen Rang der Phantom-Entität aufgestiegen war, nachdem er angeblich 100.000 Menschen für das Ponzi-System angezogen hatte. Am Mittwoch verlängerte das Bezirksgericht Wachitowski seine Haft bis zum letzten Sonntag im November – das gleiche Datum wie Doronin.
Die Strafverfolgungsbehörden in der Russischen Republik nahmen auch zwei Frauen fest, Mitglieder des Teams der Kryptopyramide. Dina Gabdullina, eine weitere „Vizepräsidentin“ und Lilia Nurieva, die in der Finiko-Hierarchie den Status eines sogenannten „10 .
Gegen drei weitere Mitbegründer, Zygmunt Zygmuntovich und Marat und Edward Sabirov, denen es Ende Juli gelang, Russland zu verlassen, wurden internationale Haftbefehle ausgestellt. Laut Medienberichten haben die Gerichtsbehörden den Ermittlern erlaubt, die Kontrolle über 12 Immobilien von Zygmuntovich und Kirill Doronin zu übernehmen.
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