Am 21. Dezember 2022 gab US-Anwalt Damian Williams bekannt, dass das Justizministerium (DOJ) des Southern District of New York (SDNY) Anklage gegen Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX, erhoben hat. Williams erklärte, dass sowohl Ellison als auch Wang mit Strafverfolgungsbeamten zusammengearbeitet hätten. Die US Securities and Exchange Commission (SEC) erhob am selben Tag ebenfalls Anklage gegen Wang und Ellison, und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) folgte mit Anklagen. „Caroline Ellison und Gary Wang erkennen die Haftung an“, sagte die CFTC in einer Erklärung am Mittwoch.
Wang und Ellison kooperieren mit der Strafverfolgung
US-Anwalt Damian Williams und das SDNY Department of Justice (DOJ) angekündigt dass die Regierung Anklage wegen Betrugs gegen FTX-Mitbegründer Zixiao (Gary) Wang und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, erhoben hat.
“Beide [Ellison and Wang] sich schuldig bekannt haben [the] Gebühren“, sagte Williams der Presse. „Und beide kooperieren mit dem [SDNY]. Lassen Sie mich einen Anruf wiederholen, den ich letzte Woche getätigt habe. Wenn Sie sich an Fehlverhalten bei FTX oder Alameda beteiligt haben, ist es jetzt an der Zeit, dem zuvorzukommen.“
Williams fügte weiter hinzu, dass „[law enforcement] geht schnell voran und unsere Geduld ist nicht ewig.“ Williams sagte der Presse auch, dass der FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried (SBF) jetzt beim US Federal Bureau of Investigation (FBI) in Haft sei. SBF sei „auf dem Weg zurück in die Vereinigten Staaten“, betonte Williams.
Der Anwalt merkte an, dass SBF in den Bezirk SDNY transportiert und „so schnell wie möglich“ vor einem Richter erscheinen werde. „Viele Personen auf den Bahamas und in den Vereinigten Staaten haben zur schnellen Rückkehr des Angeklagten beigetragen“, sagte Williams. Der US-Anwalt dankte den Bahamas für die Unterstützung bei der Untersuchung.
SEC und CFTC folgen SDNYs Führung
Auch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben am Mittwoch Anklage gegen Wang und Ellison erhoben.
„Ellison förderte auf Anweisung von Bankman-Fried das Schema, indem er den Preis von FTT, einem von FTX ausgegebenen Börsen-Krypto-Sicherheitstoken, manipulierte, indem er große Mengen auf dem freien Markt kaufte, um seinen Preis zu stützen“, so die SEC Pressemitteilung offengelegt. „FTT diente als Sicherheit für nicht offengelegte Darlehen von FTX aus dem Vermögen seiner Kunden an Alameda, einen Krypto-Hedgefonds, der Wang und Bankman-Fried gehört und von Ellison betrieben wird.“ Die SEC fügte hinzu:
Ellison und Wang kooperieren bei den laufenden Ermittlungen der SEC.
Die Anklagen der CFTC zeigen, dass Wang dem Code von FTX spezielle Funktionen hinzugefügt hat, um Alameda Research zu unterstützen. „Wie in der geänderten Beschwerde behauptet, hat Wang Funktionen in dem der FTX-Handelsplattform zugrunde liegenden Code geschaffen, die es Alameda ermöglichten, eine im Wesentlichen unbegrenzte Kreditlinie auf FTX aufrechtzuerhalten“, so die CFTC sagte Am Mittwoch.
„Ellison und Wang bestreiten ihre Haftung für die Forderungen der CFTC nicht“, fügte die CFTC hinzu. „Beide haben der Eintragung von Zustimmungsbeschlüssen hinsichtlich ihrer Haftung für Betrug unter Verletzung von Abschnitt 6(c)(1) des Commodity Exchange Act und der CFTC-Verordnung 180.1 zugestimmt.“
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