Der Treuhänder der Vereinigten Staaten, der das Konkursverfahren von FTX bearbeitet, hat die inzwischen stillgelegte Börse als den „schnellsten großen Unternehmenszusammenbruch in der amerikanischen Geschichte“ bezeichnet und fordert eine unabhängige Untersuchung, um ihren Untergang zu untersuchen.
In einem 1. Dezember Bewegungstellte der US-Treuhänder Andrew Vara fest, dass die Schuldner im Laufe von acht Tagen im November „einen praktisch beispiellosen Wertverlust erlitten“ haben, von einem Markthoch von 32 Milliarden US-Dollar zu Beginn des Jahres bis hin zu einer mehrfachen Liquiditätskrise nach einem „sprichwörtlichen“ Ansturm auf die Bank.'”
“Das Ergebnis ist wahrscheinlich der schnellste große Unternehmenszusammenbruch in der amerikanischen Geschichte, der zu diesen Konkursfällen im “freien Fall” führt.”
Vara hat eine unabhängige Untersuchung von FTX gefordert und erklärt, dies sei „besonders wichtig wegen der weitreichenderen Auswirkungen, die der Zusammenbruch von FTX auf die Kryptoindustrie haben könnte“.
Unabhängige Prüfer werden in der Regel in Insolvenzfälle einbezogen, wenn dies im Interesse der Gläubiger liegt oder wenn ungesicherte Schulden 5 Millionen US-Dollar überschreiten.
Diese Art von Prüfern wurde in anderen hochkarätigen Insolvenzfällen wie Lehman Brothers und in jüngerer Zeit hinzugezogen, um Vorwürfe des Missmanagements durch Celsius im Rahmen des laufenden Verfahrens nach Kapitel 11 zu untersuchen.
„Wie die Insolvenzfälle von Lehman, Washington Mutual Bank und New Century Financial zuvor sind diese Fälle genau die Art von Fällen, die die Ernennung eines unabhängigen Treuhänders erfordern, um den außergewöhnlichen Zusammenbruch der Schuldner zu untersuchen und darüber zu berichten“, so der Treuhänder sagte.
Vara fügte hinzu, dass in Bezug auf den Zusammenbruch von FTX „die hier auf dem Spiel stehenden Fragen einfach zu umfangreich und zu wichtig sind, um sie einer internen Untersuchung zu überlassen“.
Dem Antrag zufolge wäre die Bestellung eines Prüfers – die der Zustimmung des Richters bedarf – im Interesse der Kunden und anderer interessierter Parteien, da sie in der Lage wären, „die erheblichen und schwerwiegenden Vorwürfe von Betrug, Unredlichkeit, Inkompetenz, Fehlverhalten und Missmanagement“ von FTX.
Darüber hinaus schlägt der Antrag vor, dass ein Prüfer die Umstände im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX, der Verschiebung von Kundengeldern von der Börse und der Frage untersuchen könnte, ob Unternehmen, die an FTX Geld verloren haben, Verluste zurückfordern können.
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John J. Ray III, CEO von FTX, der am 11. November Sam Bankman-Fried ablöste, hat die Geschäftstätigkeit des Unternehmens seit der Übernahme der Kontrolle äußerst kritisch beurteilt und am ersten Tag vor Gericht festgestellt, dass „Software zur Verschleierung des Missbrauchs von Kundengelder“ und „ein völliges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen“, wobei sich die Kontrolle „in den Händen einer sehr kleinen Gruppe unerfahrener, nicht erfahrener und potenziell gefährdeter Personen“ konzentriert.
Während der Treuhänder anerkennt, dass interessierte Parteien besorgt sein werden, dass die Ernennung eines Prüfers Kosten verursacht und sich mit der internen Untersuchung von FTX überschneiden könnte, weist er darauf hin, dass diese Bedenken die Notwendigkeit eines Prüfers nicht negieren.
In ähnlichen Nachrichten haben die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York und die US-Börsenaufsichtsbehörde Berichten zufolge eine Reihe von Anfragen an Investoren und Firmen geschickt, die eng mit FTX zusammengearbeitet haben, und um Informationen über das Unternehmen und seine Schlüsselzahlen gebeten.
Bisher haben die Behörden noch keine Anklage erhoben, scheinen die nicht mehr existierende Börse jedoch genau zu untersuchen.