Die Bemühungen von FTX, Kundengelder zurückzufordern, gehen weiter. Alameda Research und FTX abgelegt Klage am 19. Juli mit der Forderung nach Rückgabe von 71,6 Millionen US-Dollar an angeblich gemischten Unternehmens- und Kundengeldern im Zusammenhang mit Investitionen und Spenden an Biowissenschaftsunternehmen.
Die Angeklagten in der Klage sind sechs Life-Science-Unternehmen, die philanthropische Organisation FTX Foundation, die „Schein“-Non-Profit-Organisation Latona Biosciences Group, der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried, der Leiter der FTX Foundation Nicholas Beckstead und Latona-Chef Ross Rheingans-Yoo.
In der Klage wird behauptet, dass die FTX Foundation und Latona zum persönlichen Nutzen von Bankman-Fried und Rheingans-Yoo und ohne jeglichen Nutzen für Alameda Research oder FTX Gelder in sechs Life-Science-Unternehmen gespendet oder in diese investiert hätten. Es geht um acht Übertragungen von Alameda Research an die Unternehmen, die zwischen Februar 2022 und Oktober 2022 im Auftrag von Latona vorgenommen wurden.
FTX versucht, sich durch die Vermeidung von Überweisungen in Höhe von 71,5 Millionen US-Dollar zu erholen
Life Sciences, Lumen Bioscience, GreenLight Biosciences Holdings, PBC, Riboscience, Genetic Networks, 4J Therapeutics, Latona Biosciences, FTX Foundation, SBF, Ross Rheingans-Yoo und Nicholas Beckstead pic.twitter.com/T7lF3sZmzN
— Sunil (FTX 2.0-Champion) (@sunil_trades) 20. Juli 2023
Die Investitionen in die Life-Science-Unternehmen erfolgten angeblich ohne Due Diligence oder unabhängige Bewertung. Laut Anzug:
„Jede dieser Überweisungen erfolgte mit der Absicht, gegenwärtige oder zukünftige Gläubiger zu behindern, zu verzögern oder zu betrügen, eine Tatsache, die der FTX Foundation, Latona und Bankman-Fried bekannt ist.“
„Bankman-Fried hat diese Transaktionen tatsächlich durchgeführt, weil er glaubte, dass dadurch Goodwill generiert und politisches Kapital und Einfluss für sich selbst angehäuft werden würde“, heißt es in der Klage weiter.
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Die Klage umfasst vier Anklagepunkte wegen betrügerischer Überweisungen, zwei Anklagepunkte wegen Vermögensrückgewinnung, eine Anklage wegen ungerechtfertigter Bereicherung gegen Latona, die Nichtanerkennung von Insolvenzansprüchen gegen die Life-Science-Unternehmen, Verstöße gegen die Treuhandpflicht durch Bankman-Fried und Beihilfe bei der Verletzung der Treuepflicht durch Beckstead und Rheingans-Yoo.
Das neue FTX-Management geht aggressiv gegen die Veruntreuung von Kundengeldern vor. Die Einziehung von Spenden für wohltätige Zwecke hat sich als besonders kompliziertes Unterfangen erwiesen, da die Gelder an große Universitäten, Forscher und sogar Studenten sowie an ungewöhnlichere Empfänger geflossen sind.
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