Die Insolvenzmasse von FTX unter der Leitung von CEO John J. Ray III hat eine Klage gegen ByBit, seinen Investmentzweig Mirana und verschiedene Führungskräfte eingereicht. Ziel ist es, Gelder und digitale Vermögenswerte zurückzugewinnen, die ByBit kurz vor dem Zusammenbruch von FTX abgezogen hat und deren aktueller Wert nahezu 1 Milliarde US-Dollar beträgt.
Der Anzug Ansprüche ByBit nutzte seinen „VIP“-Zugang und seine Verbindungen zu FTX-Mitarbeitern, um kurz vor dem Zusammenbruch von FTX erhebliche Bargeld- und digitale Vermögenswerte von Mirana, Time Research (einem anderen mit ByBit verbundenen Unternehmen) und Führungskräften abzuheben.
Während der Auszahlungsschwierigkeiten von FTX im November 2022 verfolgten FTX-Mitarbeiter die Auszahlungsanfragen von VIP-Kunden in einer Tabelle mit der Bezeichnung „VIP-Anfrage – Priorisieren (Abwicklung)“. In der Klage wird behauptet, dass das Vergleichsteam von FTX große Anstrengungen unternommen habe, um Miranas bedeutende Abhebungen zu priorisieren, was zu Überweisungen von über 327 Millionen US-Dollar an Mirana geführt habe. Der Gesamtwert der von ByBit und seinen Führungskräften von FTX abgezogenen Vermögenswerte hat Berichten zufolge mittlerweile fast 1 Milliarde US-Dollar erreicht.
In der Klage wird behauptet, dass ByBit dem FTX-Vermögen Beschränkungen auferlegt hat, um die Abhebung von Vermögenswerten über 125 Millionen US-Dollar an der ByBit-Börse zu verhindern. Angeblich nutzt ByBit diese Vermögenswerte als Druckmittel, um die Rückzahlung des verbleibenden Restbetrags von 20 Millionen US-Dollar zu erreichen, den das Unternehmen vor dem Zusammenbruch von FTX nicht abheben konnte.
In der Klage wird behauptet, dass ein ByBit-Manager im Oktober 2021 FTX privat mitgeteilt habe, dass das Unternehmen BitDAO, jetzt bekannt als Mantle, kontrollierte, obwohl es BitDAO als dezentrale Organisation darstellte, die von Community-Mitgliedern geführt wird. Dann, im Mai 2023, wandte sich ByBit an die Insolvenzmasse von FTX, um die Transaktion rückgängig zu machen, obwohl der Wert der BIT-Tokens, damals etwa 50 Millionen US-Dollar, den Wert der FTT-Tokens, damals etwa 4 Millionen US-Dollar, bei weitem überstieg.
Nachdem FTX den „unlogischen Vorschlag“ abgelehnt hatte, benannte sich BitDAO schnell in Mantle um und führte MNT-Token ein, die BIT-Inhaber im Verhältnis 1:1 umwandeln können. Als FTX mit der Konvertierung begann, deaktivierte BitDAO sie angeblich und führte eine „Community-Abstimmung“ durch, um zu entscheiden, ob FTX die Konvertierung seiner Token einschränken sollte.
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Laut der Klage teilte FTX ByBit mit, dass die Klage gegen die automatische Aussetzung des Insolvenzverfahrens nach Kapitel 11 verstoße. Trotzdem wurde die „Community-Abstimmung“ angenommen, wobei die Stimmen offenbar mit ByBit-Führungskräften verknüpft waren. Insbesondere die fünftgrößte Abstimmung kam aus der Wallet „dtoh.eth“, identifiziert als Mirana Ventures, eine Mirana-Tochtergesellschaft unter der Leitung von David Toh.
Die Klage zielt auf „Schadensersatz und Strafschadenersatz“ von ByBit in Bezug auf das Token-System und die auf seiner Plattform gehaltenen Vermögenswerte ab.
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