Einige Tage vor dem Konkurs von FTX gab einer der höchsten Führungskräfte von Sam Bankman-Fried den bahamaischen Behörden Hinweise auf einen möglichen Missbrauch von Geldern an der Börse.
Ryan Salame, der ehemalige Co-Chief Executive bei FTX Digital Markets, teilte den Aufsichtsbehörden der Insel am 9. November mit, dass Kundenvermögen an Alameda Research übertragen wurden, um „finanzielle Verluste“ des Handelsunternehmens zu „decken“, wie Gerichtsakten zeigen.
Herr Salame behauptete weiter, dass nur drei Personen die Möglichkeit hätten, eine solche Übertragung zu genehmigen: Herr Bankman-Fried, der ehemalige Ingenieur Nishad Singh und der FTX-Mitbegründer Gary Wang, so die Gerichtsunterlagen. Die Financial Times zunächst über den Inhalt der Dokumente berichtet.
Herr Salame teilte dem Exekutivdirektor der Securities Commission of the Bahamas in einer Telefonkonferenz mit, dass „solche Übertragungen nicht erlaubt waren und daher eine Veruntreuung, Diebstahl, Betrug oder ein anderes Verbrechen darstellen können“, wie die Akten zeigen.
Die Offenlegung löste laut den in den Gerichtsakten enthaltenen E-Mails eine dringende Anfrage von Christina Rolle, der Geschäftsführerin, an den örtlichen Polizeikommissar für eine Untersuchung aus.
Frau Rolle antwortete nicht auf eine E-Mail mit der Bitte um einen Kommentar, die außerhalb der normalen Geschäftszeiten gesendet wurde, und war telefonisch nicht erreichbar.
FTX erlebte in den wenigen Tagen, bevor sich Herr Salame an die bahamaischen Behörden wandte, einen Bankrun. Die Kryptowährungsplattform meldete am 11. November Insolvenz an.
Die Akten zeigen, dass Herr Bankman-Fried während dieser entscheidenden Zeit vor der Insolvenz E-Mails mit mehreren verschiedenen Beamten der Bahamas austauschte, darunter Frau Rolle und mit Ryan Pinder, dem Generalstaatsanwalt.
In einer E-Mail, die in der Nacht des 9. November gesendet wurde, entschuldigte sich Herr Bankman-Fried bei Herrn Pinder für „verzögerte Antworten“ auf frühere Nachrichten.
In dieser E-Mail schrieb Herr Bankman-Fried: „Es war eine hektische Woche, aber das geht auf meine Rechnung. Ich und Joe (cc’ed) werden in Zukunft ansprechbar sein.“
Sein Vater, Joseph Bankman, stand in der CC-Zeile der E-Mail.
In derselben Nachricht schrieb Herr Bankman-Fried, dass FTX „getrennte Gelder für alle bahamaischen Kunden“ habe und sagte: „Wir würden uns sehr freuen, Abhebungen für alle bahamaischen Kunden bei FTX zu eröffnen, damit sie morgen vollständig abheben können all ihr Vermögen, wodurch sie vollständig vollständig sind“.
Herr Bankman-Fried bleibt der einzige leitende Angestellte, der wegen Verbrechen angeklagt ist und von den Bahamas an die USA ausgeliefert werden muss.
Kundenvermögen im Wert von mehreren Milliarden Dollar seien verschwunden, sagte der neue Vorstandsvorsitzende von FTX, John Ray III, als er vor dem US-Kongress aussagte. Ein Teil der Gelder ging wahrscheinlich an Alameda, sagte er.
Herr Salame antwortete nicht auf Anrufe oder Nachrichten, um einen Kommentar zu erhalten. Herr Bankman-Fried befindet sich derzeit in einem Gefängnis auf den Bahamas, nachdem ihm eine Kaution verweigert wurde.
Mark Botnick, ein Vertreter von Herrn Bankman-Fried, lehnte eine Stellungnahme ab. Herr Singh antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Aktualisiert: 15. Dezember 2022, 6:19 Uhr