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Die US-Staatsanwälte beschuldigten am Dienstag Sam Bankman-Fried, den Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, des Betrugs und der Verletzung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung, und ein Richter auf den Bahamas verweigerte ihm die Freilassung auf Kaution und schickte ihn stattdessen in eine örtliche Justizvollzugsanstalt.
Laut einem örtlichen Beamten wurde er bis zum 8. Februar in eine Justizvollzugsanstalt des Inselstaates gebracht, wo er zunächst in der medizinischen Abteilung festgehalten wird.
Die Ereignisse des Tages krönten in den letzten Wochen einen atemberaubenden Sturz in Ungnade für den 30-Jährigen, der ein Vermögen im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar anhäufte, als er einen Kryptowährungsboom ritt, um FTX zu einer der größten Börsen der Welt zu machen, bevor sie in diesem Jahr abrupt zusammenbrach .
Bankman-Fried hat sich zuvor bei Kunden entschuldigt und Aufsichtsfehler bei FTX eingeräumt, sagte jedoch, dass er persönlich nicht der Ansicht ist, dass er strafrechtlich verantwortlich ist.
US-Staatsanwalt Damian Williams sagte am Dienstag zuvor in New York, Bankman-Fried habe illegale Wahlkampfspenden an Demokraten und Republikaner mit „gestohlenem Kundengeld“ geleistet und erklärt, dies sei Teil eines der „größten Finanzbetrugs in der amerikanischen Geschichte“.
„Obwohl dies unsere erste öffentliche Ankündigung ist, wird es nicht unsere letzte sein“, sagte er und fügte hinzu, dass Bankman-Fried „zig Millionen Dollar an Wahlkampfspenden verdient hat“.
Bankman-Fried droht eine Höchststrafe von 115 Jahren Gefängnis, wenn er in allen acht Anklagepunkten verurteilt wird, sagten die Staatsanwälte, obwohl jede Strafe von einer Reihe von Faktoren abhängen würde.
Williams lehnte es ab zu sagen, ob Staatsanwälte Anklage gegen andere FTX-Führungskräfte erheben würden und ob irgendwelche FTX-Insider an der Untersuchung mitarbeiteten.
Bei seinem ersten persönlichen öffentlichen Auftritt seit dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse erschien Bankman-Fried am Dienstag vor Gericht auf den Bahamas, wo FTX seinen Sitz hat und wo er in seiner Wohnanlage in der Hauptstadt Nassau festgenommen wurde.
Er wirkte entspannt, als er am schwer bewachten Gericht der Bahamas ankam, und sagte dem Gericht, er könne gegen eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten ankämpfen.
Die bahamaischen Staatsanwälte hatten beantragt, dass Bankman-Fried die Kaution verweigert wird, wenn er gegen die Auslieferung kämpft.
“Herr. Bankman-Fried prüft die Vorwürfe mit seinem Anwaltsteam und erwägt alle seine rechtlichen Möglichkeiten“, sagte sein Anwalt Mark S. Cohen in einer früheren Erklärung.
Der derzeitige CEO von FTX, John Ray, sagte am Dienstag gegenüber dem Kongressabgeordneten, dass FTX Kundengelder in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar verloren habe, und sagte, das Unternehmen zeige „absolute Konzentration der Kontrolle in den Händen einer kleinen Gruppe von grob unerfahrenen, nicht erfahrenen Personen“.
In der am Dienstagmorgen entsiegelten Anklageschrift sagten US-Staatsanwälte, Bankman-Fried habe sich an einem Plan beteiligt, um die Kunden von FTX zu betrügen, indem er ihre Einlagen veruntreute, um Ausgaben und Schulden zu bezahlen und Investitionen im Namen seines Krypto-Hedgefonds Alameda Research LLC zu tätigen.
Er betrog auch die Kreditgeber von Alameda, indem er falsche und irreführende Informationen über den Zustand des Hedgefonds lieferte und versuchte, das Geld zu verschleiern, das er durch Drahtbetrug verdient hatte, sagten die Staatsanwälte.
Sowohl die US Securities and Exchange Commission (SEC) als auch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beschuldigten Bankman-Fried, in den am Dienstag eingereichten Klagen Betrug begangen zu haben.
Die CFTC verklagte am Dienstag Bankman-Fried, Alameda und FTX wegen Betrugs im Zusammenhang mit digitalen Rohstoffanlagen.
Seit mindestens Mai 2019 hat FTX mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar von Aktieninvestoren in einem jahrelangen „dreisten, mehrjährigen Plan“ aufgebracht, in dem Bankman-Fried verheimlichte, dass FTX Kundengelder an Alameda Research umleitete, behauptete die SEC.
Bankman-Fried, der 2019 FTX gründete, war eine unkonventionelle Figur, die bei Podiumsauftritten mit Staatsmännern wie dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton wilde Haare, T-Shirts und Shorts trug.
Er wurde einer der größten Spender der Demokraten und steuerte 5,2 Millionen US-Dollar zur Kampagne 2020 von Präsident Joe Biden bei. Forbes bezifferte sein Nettovermögen vor einem Jahr auf 26,5 Milliarden Dollar.
FTX meldete am 11. November Insolvenz an, wodurch schätzungsweise 1 Million Kunden und andere Investoren Verluste in Milliardenhöhe hinnehmen mussten. Der Zusammenbruch hallte in der gesamten Kryptowelt wider und ließ Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte abstürzen.
Der Zusammenbruch gehörte zu einer Reihe von Insolvenzen in der Kryptoindustrie in diesem Jahr, als die Märkte für digitale Vermögenswerte von den Höchstständen im Jahr 2021 abstürzten. Eine Krypto-Börse ist eine Plattform, auf der Anleger mit digitalen Wertmarken wie Bitcoin handeln können.
Da die rechtlichen Herausforderungen zunehmen, befasst sich der US-Kongress auch mit der Ausarbeitung von Gesetzen, um eine locker regulierte Branche einzudämmen.
FTX hat Erkenntnisse mit der SEC und den US-Staatsanwälten geteilt und untersucht, ob die Eltern von Bankman-Fried an der Operation beteiligt waren.
Die Generalstaatsanwaltschaft der Bahamas sagte, sie erwarte, dass Bankman-Fried an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werde.
Bankman-Fried trat am selben Tag wie der Insolvenzantrag als CEO von FTX zurück. Die Liquiditätskrise von FTX kam, nachdem er heimlich 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verwendet hatte, um seine eigene Handelsfirma Alameda zu unterstützen, berichtete Reuters. Mindestens 1 Milliarde Dollar an Kundengeldern waren verschwunden.
(REUTERS)