FTX-Gründer Sam Bankman-Fried beantragte in einem Gerichtsverfahren am späten Montag die Abweisung der Strafanzeige gegen ihn und sagte, die Staatsanwaltschaft habe aus zivilrechtlichen und regulatorischen Angelegenheiten, die aus einem branchenweiten Zusammenbruch der Kryptowährungsmärkte resultierten, der als „Krypto-Winter“ bezeichnet wurde, unrechtmäßig Bundesverbrechen gemacht.
Anwälte des ehemaligen Leiters einer milliardenschweren Kryptowährungsbörse sagten in Papieren vor dem Bundesgericht in Manhattan, dass die US-Regierung im vergangenen Jahr eine „dramatische – und beunruhigende“ Reaktion auf einen breiten Marktcrash für Kryptowährungen hatte, der jeden Winkel des Marktes betraf.
Sie sagten, dass das Nicht-US-FTX-Unternehmen von Herrn Bankman-Fried viel länger als andere in der Branche überlebte, bevor es im November in Konkurs ging, als der globalen Börse nach dem Äquivalent eines Bank-Runs das Geld ausging. Ein Prozess ist vorläufig für den Herbst angesetzt.
Staatsanwälte behaupteten im Dezember, Herr Bankman-Fried habe Investoren betrogen und Kundeneinlagen an der FTX geplündert, um verschwenderische Immobilienkäufe zu tätigen, Geld an Politiker zu spenden und riskante Geschäfte bei Alameda Research, seiner Handelsfirma für Kryptowährungs-Hedgefonds, zu tätigen. US-Anwalt Damian Williams hat es als einen der größten Betrugsfälle in der US-Geschichte bezeichnet.
Im März wurden der Anklageschrift neue Anklagepunkte hinzugefügt, denen zufolge Herr Bankman-Fried gegen die Antikorruptionsbestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act verstoßen habe, indem er die Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von 40 Millionen US-Dollar an einen oder mehrere chinesische Beamte anordnete, um 1 Milliarde US-Dollar in Kryptowährung freizugeben wurde Anfang 2021 eingefroren.
Die ursprüngliche Anklageschrift, zu der sich Herr Bankman-Fried nach seiner Auslieferung von den Bahamas im Dezember auf nicht schuldig bekannte, enthielt acht vage und unspezifische Anklagepunkte gegen Herrn Bankman-Fried, sagten seine Anwälte am Montag.
Die später erhobenen zusätzlichen Anklagen verstießen gegen ein Auslieferungsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Bahamas, fügten sie hinzu.
„Nach dem ‚Kryptowinter‘ mag die Regierung im Nachhinein die Geschäftspraktiken der Kryptowährungsindustrie, FTX oder sogar Mr. Bankman-Fried nicht mögen oder missbilligen – aber das gibt ihr keine Lizenz, sie zu machen Bundesverbrechen“, schrieben die Anwälte von Herrn Bankman-Fried.
Herr Bankman-Fried, 31, lebt mit seinen Eltern in Palo Alto, Kalifornien, unter einer Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, die seine Fähigkeit, im Internet zu kommunizieren und Geld zu bewegen, stark eingeschränkt hat.
In anderen am Montag eingereichten Papieren beantragten die Anwälte von Herrn Bankman-Fried die Abweisung von Teilen der Anklage aus anderen Gründen, unter anderem mit dem Argument, dass einige Anklagen andere duplizierten.
Sie behaupteten auch, dass FTX-Schuldner zu einem Arm der Regierung geworden seien, stellten Herrn Bankman-Fried als Bösewicht dar und lieferten den Staatsanwälten so viele Informationen, dass Verteidiger befürchten müssen, dass sie keine Dokumente in die Hände bekommen könnten, die helfen könnten, Herrn Bankman-Fried zu beweisen Bankman-Frieds Unschuld.
Eine Nachricht an einen Sprecher der Staatsanwaltschaft wurde nicht sofort beantwortet.