NEW YORK (AP) – FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde beschuldigt, Bestechungsgelder in Höhe von 40 Millionen US-Dollar an einen oder mehrere chinesische Beamte gerichtet zu haben, um Vermögenswerte im Zusammenhang mit seinem Geschäft mit Kryptowährungen in einer neu umgeschriebenen Anklageschrift, die am Dienstag veröffentlicht wurde, freizugeben.
Die Anklage wegen Verschwörung wegen Verstoßes gegen die Antikorruptionsbestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act erhöht die Zahl der Anklagen gegen Bankman-Fried auf 13, nachdem er im Dezember auf den Bahamas festgenommen und kurz darauf in die Vereinigten Staaten gebracht worden war. Die Anklageschrift wurde am Montag zurückgegeben.
Die Anklage enthält auch Formulierungen, aus denen hervorgeht, dass eine fünfte Festnahme unmittelbar bevorstand, was US-Staatsanwalt Damian Williams wiederholt als andauernde Ermittlung bezeichnet hat. Diese nicht identifizierte Person war laut Anklageschrift an der Bestechungsverschwörung mit Bankman-Fried beteiligt und „wird im südlichen Bezirk von New York festgenommen“.
FTX hat Insolvenz angemeldet am 11. November, als ihm das Geld ausging, nachdem das Äquivalent eines Bankruns auf die globale Kryptowährungsbörse kam. Er ist mit einer persönlichen Anerkennungsgarantie in Höhe von 250 Millionen US-Dollar frei geblieben, mit der er bei seinen Eltern in Palo Alto, Kalifornien, bleiben kann.
Er hat sich auf nicht schuldig bekannt, weil er Investoren um Milliarden von Dollar betrogen hat, bevor sein Geschäft zusammenbrach.
Ein Sprecher der Anwälte von Bankman-Fried sagte am Dienstag gegenüber The Associated Press, sie hätten keinen Kommentar.
Eine Anklage wegen der umgeschriebenen Anklageschrift wurde vom US-Bezirksrichter Lewis A. Kaplan für Donnerstag angesetzt. Er untersagte Bankman-Fried am Dienstag auch die Kommunikation mit aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern von FTX oder Alameda Research, dem angeschlossenen Handelsunternehmen für Kryptowährungs-Hedgefonds. Die Anordnung beschränkt Bankman-Fried auch auf einen Laptop und ein Telefon und verbietet ihm verschlüsselte Kommunikation oder andere Mobiltelefone, Computer oder „intelligente“ Geräte mit Internetzugang.
Die mutmaßlichen Bestechungsgelder stammten aus dem Betrieb von Alameda Research. Die Anklageschrift besagt, dass die chinesischen Strafverfolgungsbehörden Anfang 2021 bestimmte Alameda-Kryptowährungs-Handelskonten mit etwa 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährung an zwei der größten Kryptowährungsbörsen Chinas eingefroren haben.
Der 31-jährige Bankman-Fried habe verstanden, dass die Konten von den chinesischen Behörden im Rahmen einer laufenden Untersuchung einer bestimmten Alameda-Handelspartei eingefroren worden seien, heißt es in der Anklageschrift.
Nachdem Bankman-Fried mehrere Monate lang mehrere Versuche gescheitert war, die Konten freizugeben, unter anderem durch Lobbyarbeit von Anwälten, erklärte sich Bankman-Fried schließlich bereit, ein Bestechungsgeld in Höhe von mehreren Millionen Dollar anzuweisen, um zu versuchen, die Konten freizugeben, heißt es in der Anklageschrift.
Unter den gescheiterten Versuchen heißt es in der Anklageschrift, dass Bankman-Fried und andere, die er angewiesen hat, neue betrügerische Konten an den chinesischen Börsen eröffnet haben, indem sie personenbezogene Daten mehrerer Personen verwendeten, die nicht mit FTX oder Alameda verbunden sind, um zu versuchen, Sperrbefehle zu umgehen und Kryptowährung von eingefrorenen Konten auf die betrügerischen Konten zu verschieben .
Ein Teil der Bestechungsgeldzahlung in Kryptowährung im damaligen Wert von etwa 40 Millionen US-Dollar wurde im November 2021 vom Haupthandelskonto von Alameda in eine private Kryptowährungs-Brieftasche verschoben, und die eingefrorenen Konten wurden etwa zur gleichen Zeit entsperrt, heißt es in der Anklageschrift.
Nachdem Bankman-Fried die Bestätigung erhalten hatte, dass die Konten entsperrt waren, genehmigte er laut Anklageschrift die Überweisung weiterer zehn Millionen Dollar in Kryptowährung, um die Bestechung abzuschließen.
Unter denen, die bereits in dem Fall angeklagt sind, ist Carolyn Ellison, die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda. Sie hat zugestimmt, gegen Bankman-Fried auszusagen, ebenso wie zwei ehemalige FTX-Führungskräfte, die sich in Kooperationsgeschäften mit der Regierung schuldig bekannt haben.
Mitteilungen zur Stellungnahme wurden an das chinesische Konsulat in New York und die chinesische Botschaft in Washington, DC gesendet
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Die AP-Autorin Jennifer Peltz hat zu dieser Geschichte beigetragen.