Die nicht mehr existierende Kryptowährungsbörse FTX reichte am 21. September eine Klage gegen ehemalige Mitarbeiter des in Hongkong ansässigen Unternehmens Salameda ein, das zuvor mit der FTX-Gruppe verbunden war. nach zu Gerichtsdokumenten.
In der Gerichtsakte heißt es, dass FTX versucht, 157,3 Millionen US-Dollar zurückzufordern, die angeblich in den Stunden vor der Insolvenzanmeldung der Börse betrügerisch abgezogen wurden.
Der Akte zufolge sollen Michael Burgess, Matthew Burgess und ihre Mutter Lesley Burgess sowie Kevin Nguyen und Darren Wong zusammen mit zwei anderen Unternehmen Eigentümer von Unternehmen mit registrierten Konten bei FTX.com und FTX US gewesen sein und Gelder abgehoben haben im „Vorzugszeitraum“ vor dem Insolvenzantrag von FTX.
In der Gerichtsakte heißt es:
„Jede dieser Überweisungen an den Angeklagten Michael Burgess erfolgte mit der Absicht, die gegenwärtigen oder zukünftigen Gläubiger von FTX US zu behindern, zu verzögern oder zu betrügen.“
Es wird auch hervorgehoben, dass diese Übertragungen wenige Stunden vor der Einstellung aller Nicht-Fiat-Benutzerabhebungen durch FTX am 8. November 2022 abgeschlossen wurden.
Darin wird behauptet, dass Mathew Burgess FTX-Mitarbeiter unter Druck gesetzt habe, bestimmte ausstehende Auszahlungsanforderungen „von einem der US-amerikanischen FTX-Börsenkonten von Michael Burgess „herauszuschieben“, während er das Konto fälschlicherweise als sein eigenes Konto darstellte, und zitierte Nachrichten auf Slack als Beweis.
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Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der ehemalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), im Gefängnis sitzt und auf den ersten seiner zweiteiligen Prozesse wartet, die am 3. Oktober 2023 beginnen sollen. Der zweite Prozess ist für März 2024 geplant.
Am 21. September entschieden die Richter gegen die vorzeitige Entlassung von SBF aus dem Gefängnis. Er argumentierte, er könne sich nicht angemessen auf den Prozess aus dem Gefängnis vorbereiten und sagte, dies verletze seine Rechte gemäß dem ersten Verfassungszusatz der Verfassung der Vereinigten Staaten.
Am selben Tag gab Richter Lewis Kaplan einem Antrag des Justizministeriums statt, der die Aussage der wichtigsten Zeugen von SBF verbietet.
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