Berater für die Pleite-Krypto-Börse FTX waren offenlegen Daten aus Kundentransaktionen und Konten beim Federal Bureau of Investigation (FBI), laut Gerichtsdokumenten, die Bloomberg eingesehen haben.
Als Reaktion auf Vorladungen mehrerer FBI-Außenstellen in den letzten Monaten übergaben FTX-Berater den Strafverfolgungsbehörden Aufzeichnungen über die Geschäfte bestimmter Kunden auf der insolventen Krypto-Börse.
Die Anfragen des FBI wurden in Abrechnungsunterlagen von Alvarez und Marsal offengelegt, einem Beratungsunternehmen, das als Finanzberater für FTX fungiert. In den letzten Monaten haben die Mitarbeiter des Unternehmens Informationen aus den Geschäften einiger Kunden für FBI-Büros in Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis und Cleveland extrahiert.
Aus den Abrechnungsunterlagen ging nicht hervor, welche Art von Ermittlungen das FBI durchführte oder wer das Ziel war, obwohl in einem der Unterlagen eine Vorladung der Grand Jury erwähnt wird.
In einer Gerichtsakte berichteten Alvarez und Marsal, dass das Unternehmen im September als Reaktion auf eine Vorladung des FBI-Büros in Philadelphia Transaktionsdaten des Cloud-Computing-Anbieters FTX weitergegeben habe. Auf Anfrage des FBI-Büros in Oakland wurden im Juli auch Untersuchungen zu Kundenkonten und -transaktionen durchgeführt. Darüber hinaus entnahm das Unternehmen im August Kundeninformationen im Zusammenhang mit bestimmten Transaktionen und kam damit einer Vorladung des FBI-Büros in Portland nach.
FTX-Kunden werden letztendlich für die Arbeit bezahlen. Laut Bloomberg stellten zwei Berater im Juli, August und September mehr als 21.000 US-Dollar für FBI-bezogene Dienstleistungen in Rechnung. Insgesamt haben Alvarez und Marsal seit November 2022 fast 100 Millionen US-Dollar an Gebühren von FTX erhoben, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Das Geld wird aus Rückzahlungen für FTX-Kunden gekürzt.
Der neue CEO von FTX, John J. Ray III, gab kürzlich bekannt, dass die Kunden der Börse aufgrund eines vorgeschlagenen Vergleichs zwischen FTX-Gläubigern und -Schuldnern bis Ende 2024 über 90 % ihres Vermögens erhalten könnten.
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