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Frankreich, Deutschland und Luxemburg haben in einer großen Operation im Zusammenhang mit der Geldwäsche im Libanon Immobilien beschlagnahmt und Vermögenswerte im Wert von 120 Millionen Euro (130 Millionen US-Dollar) eingefroren, teilte die EU-Justizbehörde am Montag mit.
Die Beschlagnahmen stehen im Zusammenhang mit einer im vergangenen Jahr von französischen Ermittlern eingeleiteten Untersuchung des persönlichen Vermögens von Riad Salameh, dem Zentralbankchef im krisengeschüttelten Libanon.
„Fünf Immobilien in Deutschland und Frankreich wurden beschlagnahmt sowie mehrere Bankkonten“ eingefroren, sagte Eurojust in einer Erklärung.
Die in Den Haag ansässige Eurojust sagte, die Operation am Freitag richte sich gegen fünf Personen, die verdächtigt werden, zwischen 2002 und 2021 öffentliche Gelder im Libanon in Höhe von mehr als 330 Millionen US-Dollar bzw. fünf Millionen Euro veruntreut zu haben.
Zu den fünf Verdächtigen gehören Salameh, ein ehemaliger Bankier von Merrill Lynch, und Mitglieder seiner Familie, teilte eine der Untersuchung nahestehende Quelle AFP mit.
Staatsanwälte untersuchen Salamehs angebliche Verbindungen zu kriminellen Vereinigungen und Geldwäsche, sagten Gerichtsquellen, nachdem die Schweiz einen ähnlichen Schritt unternommen hatte.
Ein libanesischer Richter hat Salameh vergangene Woche der „illegalen Bereicherung“ und der Geldwäsche angeklagt, nachdem er zum fünften Mal nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war.
Gerichtsverfahren gegen Salameh wurden nach Beschwerden von Anti-Graft-Gruppen im April letzten Jahres eingeleitet, die von einer Gruppe libanesischer Bürger unterstützt wurden, die seit der Krise im Jahr 2019 Geld verloren hatten.
„Wir bestreiten komplett“
Zu den Beschlagnahmungen vom Freitag gehören auch drei Immobilien in Deutschland im Wert von 28 Millionen Euro sowie weitere Vermögenswerte im Wert von sieben Millionen Euro.
In Frankreich wurden zwei Immobilien in Paris im Wert von 16 Millionen Euro sowie ein Bankkonto mit 2,2 Millionen Euro beschlagnahmt.
In Luxemburg seien rund 11 Millionen Euro auf einem anderen Bankkonto eingefroren worden, teilte Eurojust mit.
Die Agentur machte keine Angaben zu den Verdächtigen und sagte: “Sie gelten als unschuldig, bis ihre Schuld bewiesen ist.”
Salameh ist seit 1993 im Amt und wurde einst von Politikern und Wirtschaftsführern gefeiert. Von der Regierung des ehemaligen geschäftsführenden Premierministers Hassan Diab wurde Salameh wiederholt beschuldigt, für den Zusammenbruch des libanesischen Pfunds verantwortlich zu sein.
Die libanesische Öffentlichkeit verdächtigt ihn und andere hohe Beamte, während eines Aufstands im Jahr 2019 Geld ins Ausland zu überweisen, als normale Menschen daran gehindert wurden.
Der 71-jährige Finanzbeamte hat sich verteidigt und gesagt, er glaube, er werde zum Sündenbock für die finanziellen Probleme des Landes im Nahen Osten gemacht.
Auch seine Anwälte haben die Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung gefordert und erklärt, „das wird uns Zugang zu der Akte verschaffen“, deren Inhalt „wir vollständig anfechten“.
„Wir werden unsere gesamten Rechtsmittel in Anspruch nehmen“, sagte Salamehs französischer Anwalt Pierre-Olivier Sur.
(AFP)