Das Justizministerium reichte am Donnerstag eine Klage gegen Donald Trumps ehemaligen Wahlkampfvorsitzenden Paul Manafort ein, der in den Russland-Ermittlungen des Sonderermittlers Robert Mueller verurteilt und später begnadigt wurde, um fast 3 Millionen US-Dollar von nicht deklarierten ausländischen Bankkonten zurückzufordern.
Die beim Bundesgericht in West Palm Beach eingereichte Klage fordert einen Richter auf, Manafort zur Zahlung von Bußgeldern, Strafen und Zinsen zu zwingen, nachdem Staatsanwälte sagten, er habe es versäumt, mehr als 20 Offshore-Bankkonten offenzulegen, die er in Großbritannien, Zypern, St. Vincent und die Grenadinen.
Das Justizministerium behauptet, Manafort habe es versäumt, Bundessteuerdokumente mit detaillierten Angaben zu den Konten einzureichen und das Geld in seinen Einkommensteuererklärungen nicht offenzulegen. Die Klage beschuldigt das Geld im Zusammenhang mit der Beratungsarbeit in der Ukraine mit seinem Stellvertreter Rick Gates und einem Mitarbeiter, Konstantin Kilimnik, die beide Schlüsselfiguren in Muellers Ermittlungen waren.
In Gerichtsdokumenten behauptet das Justizministerium, Manafort habe „wissentlich, vorsätzlich und vorsätzlich falsche Steuererklärungen von 2006 bis 2015 eingereicht und verschworen, indem er sagte, er habe keine meldepflichtigen ausländischen Bankkonten, obwohl er wusste, dass er sie hatte“. Die Klage besagt, dass das Finanzministerium Manafort im Juli 2020 über die Geldbußen und die Bewertung informiert hat.
Der Anwalt von Manafort, Jeffrey Neiman, argumentiert, die Klage werde eingereicht, „weil es schlichtweg versäumt wurde, ein Steuerformular einzureichen“.
“Herr. Manafort war sich bewusst, dass die Regierung die Klage einreichen würde, weil er monatelang versucht hat, diese Zivilsache zu lösen“, sagte Neiman in einer Erklärung. „Trotzdem bestand die Regierung darauf, diese Klage einzureichen, nur um Herrn Manafort in Verlegenheit zu bringen.“
Manafort, der Trumps Wahlkampf in einer entscheidenden Phase im Jahr 2016 leitete, bevor er wegen seiner Verbindungen zur Ukraine verdrängt wurde, gehörte zu den ersten Personen, die im Rahmen von Muellers Ermittlungen zu den Verbindungen zwischen der Trump-Kampagne und Russland angeklagt wurden. Später wurde er wegen Finanzverbrechen im Zusammenhang mit seiner politischen Beratungstätigkeit in der Ukraine zu mehr als sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Trump begnadigte ihn im Dezember 2020.
Obwohl die Anklagen gegen Manafort nicht den zentralen Kern von Muellers Mandat betrafen – ob die Trump-Kampagne und Russland zusammengearbeitet haben, um die Wahl zu entscheiden – war er dennoch eine zentrale Figur in der Untersuchung, die Trumps Präsidentschaft jahrelang beschattete.
Seine enge Beziehung zu Kilimnik, den US-Beamte mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung gebracht haben und mit dem er interne Wahlkampfdaten von Trump geteilt hat, wurde während der Ermittlungen besonders genau untersucht, obwohl Mueller Manafort oder einen anderen Trump-Mitarbeiter nie wegen Verschwörung mit Russland angeklagt hat.
Trotz der Begnadigung glaubt die Regierung, dass Manafort das Geld für das angebliche finanzielle Fehlverhalten immer noch schuldet.