Berichten zufolge untersucht das Justizministerium der Vereinigten Staaten den Zusammenbruch der Stablecoin TerraClassicUSD (USTC), die im vergangenen Mai zu einer Auslöschung von 40 Milliarden Dollar im Terra-Ökosystem beigetragen hat.
Zwei Behörden innerhalb der Abteilung – das Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Southern District of New York (SDNY) – haben in den letzten Wochen ehemalige Mitarbeiter der Terraform Labs verhört. nach zu einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) vom 13. März.
Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen betrifft die Untersuchung ähnliche Gründe wie eine Klage, die am 16. Februar von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities Exchange Commission gegen Terraform Labs und seinen Gründer Do Kwon eingereicht wurde.
Unter den Themen, nach denen die Ermittler gefragt haben, war die Beziehung zwischen Chai, einer in Südkorea ansässigen Zahlungsplattform, und der Terra-Blockchain, auf der USTC operiert.
Die SEC behauptete in ihrer Einreichung, Kwon habe Investoren in die Irre geführt, zu glauben, dass Chai-Transaktionen auf der Terra-Blockchain abgewickelt würden.
Die SEC beschuldigte Kwon in ihrer Klage auch, Investoren über die Risiken des algorithmusbasierten Stablecoin, der 1:1 an den US-Dollar gekoppelt sein soll, in die Irre geführt zu haben.
Es ist unklar, welche konkreten Anklagen das Justizministerium möglicherweise verfolgt. Die Untersuchung bedeutet nicht zwangsläufig, dass Anklage erhoben wird.
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Nach dem Zusammenbruch verließ Kwon Berichten zufolge Südkorea in Richtung Singapur, Dubai und jetzt Serbien, wo er sich laut südkoreanischen Beamten jetzt aufhalten soll. Zwei südkoreanische Behörden wurden kürzlich nach Serbien geschickt, um Kwon zu finden, waren bei ihren Suchversuchen jedoch erfolglos.
Kwon behauptet jedoch, er sei nicht „auf der Flucht“, obwohl die südkoreanischen Staatsanwälte Kwon am 14. September einen Haftbefehl ausgestellt und am 26. September von Interpol, einer globalen Strafverfolgungsbehörde, eine rote Anzeige erstattet haben.
Kwon behauptet jedoch, dass er laut einem October keine Kopie des südkoreanischen Haftbefehls gesehen habe Interview im Unchained Podcast mit Laura Shin, und er bestreitet weiterhin Betrugsvorwürfe in den sozialen Medien.
Ich bin nicht „auf der Flucht“ oder ähnliches – für jede Regierungsbehörde, die Interesse an einer Kommunikation gezeigt hat, sind wir in voller Kooperation und wir haben nichts zu verbergen
— Do Kwon (@stablekwon) 17.09.2022
In der Zwischenzeit untersuchen die New Yorker Staatsanwälte eine Reihe von Chat-Gruppen-Ermittlungen ehemaliger Mitglieder von Jump Trading, Jane Street und Alameda Research, die neben FTX Insolvenz angemeldet haben. nach zu einem Bericht von Bloomberg vom 13. März.
Berichten zufolge untersucht die Untersuchung, ob Marktmanipulationstaktiken am Stablecoin-Projekt TerraUSD beteiligt waren.
Cointelegraph wandte sich an Terraform Labs, erhielt jedoch keine sofortige Antwort.