Am späten Freitagnachmittag, dezentralisierte Finanzen oder DeFi, Ermittler @zachxbt veröffentlichte eine Reihe von Tweets, in denen der Betrüger Omar Zaki beschuldigt wurde, sich hinter der Fassade von 0xbrainjar, dem anonymen Produktchef von Composable Finance, zu verstecken.
Von letztem November bis diesen Februar sammelte Composable Finance über 167 Millionen US-Dollar durch Seed-Finanzierung sowie Crowdloan-Auktionen für die Parachains Polkadot (DOT) und Kusama (KSM). Allein beim DOT-Crowdloan haben über 9.000 Teilnehmer beigetragen.
Wie von zachxbt erzählt, der zitierte Unterlagen von der US Securities and Exchange Commission oder SEC, Omar Zaki, damals ein 21-jähriger New Yorker und Absolvent der Yale University mit einem Bachelor-Abschluss in Physik und Wirtschaftswissenschaften, wurde wegen Betrugs angeklagt, nachdem er Investoren irregeführt hatte, während er eine nicht registrierte Absicherung betrieben hatte Fonds, was zu einer Zivilstrafe von 25.000 $ führt. Darüber hinaus erlitten zwei Krypto-Projekte, die angeblich von Zaki, Warp Finance und Force DAO betrieben werden, angeblich Hacks, die zu einem Verlust von 8,367 Millionen US-Dollar führten – von denen einige teilweise wiederhergestellt wurden.
1/ Ich habe festgestellt, dass hinter mehreren Projekten in diesem Bereich ein weiterer Betrüger steckt. Diesmal @0xbrainjar alias Omar Zaki pic.twitter.com/okCgzoO1Rz
— zachxbt (@zachxbt) 18. Februar 2022
Der DeFi-Ermittler hat angeblich die beiden Identitäten miteinander verknüpft, indem er zuerst ein Burner-Telegramm erstellte, um sowohl Zakis persönliches als auch Anon-Konto zu benachrichtigen, wo beide Nachrichten „genau zur gleichen Zeit gelesen“ wurden. Dann wandte sich zachxbt an Personen, die „die anonyme Identitätsverbindung zu Yale + Physik/Wirtschaftshintergrund bestätigten“. Schließlich wurde von zachxbt behauptet, eine Telefonnummer sei mit dem Namen des Entwicklers verknüpft, aber es ist unklar, wie sie Zakis Identität mit 0xbrainjar verbindet.
zachxbt ist in der Blockchain-Community bekannt für seine Detektivfähigkeiten bei der Entlarvung der Geschichte hinter anonymen Entwicklern von DeFi-Projekten. Letzten Monat hat die DeFi-Ermittlerin richtigerweise aufgedeckt, dass der Mitbegründer der nicht mehr existierenden Börse QuadrigaCX, Michael Patryn, die Position des Chief Financial Officer bei Wonderland innehatte. Nur wenige Tage später wurde die Avalanche-basierte Reservewährung geschlossen, nachdem die negative Publizität im Zusammenhang mit der Demaskierung eine scharfe Spaltung in der Gemeinschaft verursachte.
Diese Geschichte entwickelt sich und wird aktualisiert, sobald weitere Details bekannt werden.