Ein ehemaliger hochrangiger FBI-Beamter wurde am Montag (23. Januar) angeklagt, für den sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska gearbeitet zu haben, während die US-Staatsanwälte ihre Bemühungen verstärken, Sanktionen gegen russische Beamte durchzusetzen und ihre mutmaßlichen Helfer zu überwachen.
Charles McGonigal, der die Spionageabwehrabteilung des FBI in New York leitete, bevor er 2018 in den Ruhestand ging, bekannte sich bei einer Anhörung vor dem Bundesgericht in Manhattan in vier Anklagepunkten, darunter Sanktionsverstöße und Geldwäsche, nicht schuldig.
Nach seiner Verhaftung am Wochenende wurde er gegen eine Kaution in Höhe von 500.000 US-Dollar freigelassen.
Die Staatsanwälte sagten, McGonigal, 54, habe 2021 verdeckte Zahlungen von Deripaska erhalten, der 2018 sanktioniert wurde, als Gegenleistung für die Untersuchung eines rivalisierenden Oligarchen.
McGonigal wurde auch beschuldigt, 2019 erfolglos darauf gedrängt zu haben, die Sanktionen gegen Deripaska aufzuheben.
Sanktionen „müssen gegen alle US-Bürger gleichermaßen durchgesetzt werden, um erfolgreich zu sein“, sagte der stellvertretende verantwortliche FBI-Direktor Michael Driscoll in einer Erklärung. „Es gibt keine Ausnahmen für irgendjemanden, einschließlich eines ehemaligen FBI-Beamten.“
Unabhängig davon sagten Bundesanwälte in Washington am Montag, McGonigal habe 225.000 Dollar in bar von einem ehemaligen Mitglied des albanischen Geheimdienstes erhalten, der eine Quelle in einer Untersuchung über ausländische politische Lobbyarbeit gewesen war, die McGonigal beaufsichtigte.
McGonigal sieht sich in diesem Fall mit neun Anklagepunkten konfrontiert, einschließlich falscher Aussagen, um dem FBI die Art seiner Beziehung zu der Person zu verheimlichen.
Deripaska, der Gründer des russischen Aluminiumunternehmens Rusal, gehörte zu den zwei Dutzend russischen Oligarchen und Regierungsbeamten, die 2018 von Washington als Reaktion auf die angebliche Einmischung Russlands in die US-Wahlen 2016 auf die schwarze Liste gesetzt wurden.
Er und der Kreml haben jegliche Einmischung in die Wahlen bestritten.
Ebenfalls im Manhattan-Fall angeklagt war Sergey Shestakov, ein ehemaliger sowjetischer Diplomat, der später amerikanischer Staatsbürger und Russischdolmetscher für US-Gerichte und Regierungsbehörden wurde.
Die Staatsanwälte sagten, Shestakov habe mit McGonigal zusammengearbeitet, um Deripaska zu helfen, und gegenüber den Ermittlern falsche Angaben gemacht.
Shestakov bekannte sich am Montag auf nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution in Höhe von 200.000 US-Dollar freigelassen.
Die Durchsetzung von Sanktionen ist Teil der US-Bemühungen, Moskau unter Druck zu setzen, seinen Krieg in der Ukraine zu beenden, den der Kreml als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet.
Deripaska wurde im vergangenen September beschuldigt, gegen die gegen ihn verhängten Sanktionen verstoßen zu haben, indem er dafür gesorgt hatte, dass seine Kinder in den Vereinigten Staaten geboren wurden.
Im folgenden Monat wurde der britische Geschäftsmann Graham Bonham-Carter beschuldigt, sich verschworen zu haben, gegen Sanktionen zu verstoßen, indem er versuchte, Deripaskas Kunstwerke aus den Vereinigten Staaten zu schaffen.
Deripaska ist auf freiem Fuß und Bonham-Carter wehrt sich gegen die Auslieferung an die Vereinigten Staaten.