Der frühere Leiter der Spionageabwehrabteilung des FBI in New York arbeitete für den sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska, so die USA.
Ein ehemaliger hochrangiger Beamter des Federal Bureau of Investigation (FBI) wurde beschuldigt, gegen US-Sanktionen verstoßen zu haben, indem er einem sanktionierten russischen Milliardär geholfen hat, so das US-Justizministerium (DOJ).
In einer am Montag veröffentlichten Anklageschrift behaupteten die Staatsanwälte, der frühere FBI-Agent Charles McGonigal habe im Auftrag des russischen Energiemagnaten Oleg Deripaska gearbeitet und Dienstleistungen erbracht, darunter den Versuch, die Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen Deripaska aufzuheben, und Ermittlungen gegen einen rivalisierenden Oligarchen.
Er wurde auch beschuldigt, Zahlungen von Deripaska versteckt zu haben.
McGonigal war vor seiner Pensionierung im Jahr 2018 der zuständige Spezialagent der FBI-Spionageabwehrabteilung in New York. Laut DOJ-Beamten hatte er während seiner Amtszeit Ermittlungen gegen russische Oligarchen beaufsichtigt.
In einer am Montag veröffentlichten Erklärung sagte der verantwortliche stellvertretende FBI-Direktor Michael Driscoll: „Russische Oligarchen wie Oleg Deripaska üben im Namen des Kremls einen globalen bösartigen Einfluss aus und werden mit Bestechungs-, Erpressungs- und Gewaltakten in Verbindung gebracht.“
„Die Unterstützung einer ausgewiesenen Bedrohung für die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten ist ein Verbrechen, das das FBI weiterhin aggressiv verfolgen wird.“
Deripaska wurde 2018 gemäß einer Anordnung des ehemaligen Präsidenten Barack Obama im Anschluss an die Sanktionen sanktioniert Russische Annexion der Krim.
Die Verfügung sperrte das Eigentum aller Personen, die „für Handlungen oder Richtlinien verantwortlich oder mitschuldig waren, die die Sicherheit, Souveränität oder territoriale Integrität der Ukraine bedrohten, oder die Einzelpersonen oder Körperschaften, die an solchen Handlungen beteiligt sind, materiell unterstützen, sponsern oder unterstützen Aktivitäten”.
Laut DOJ untersagte die Anordnung Einzelpersonen ferner, „Gelder, Waren oder Dienstleistungen von, an, von oder zugunsten einer vom US-Finanzministerium benannten Person zu tätigen oder zu erhalten“.
Unter den Anschuldigungen sagten die Staatsanwälte, McGonigal habe 2021 mit dem russischen Diplomaten und Dolmetscher Sergey Shestakov zusammengearbeitet, um gegen einen „rivalisierenden russischen Oligarchen“ gegen geheime Zahlungen zu ermitteln.
Das Duo versuchte angeblich, die Identität von Deripaska durch Briefkastenfirmen und gefälschte Unterschriften zu verschleiern.
Die Staatsanwälte sagten auch, dass McGonigal und Shestakov 2019 im Auftrag von Deripaska gearbeitet hätten, „in einem erfolglosen Versuch, die Sanktionen gegen Deripaska aufzuheben“.
Das Paar wurde beschuldigt, gegen das International Emergency Economic Powers Act verstoßen und sich verschworen zu haben, Geldwäsche und Geldwäsche zu begehen. Die Anklagen sehen jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor.
Shestakov wird außerdem vorgeworfen, gegenüber dem FBI falsche Angaben gemacht zu haben.
McGonigal und Shestakov wurden am Samstag verhaftet – McGonigal nach der Landung auf dem John F. Kennedy International Airport und Shestakov in seinem Haus in Morris, Connecticut – und in einem Bundesgefängnis in Brooklyn, New York, festgehalten.
McGonigal bekannte sich am Montag auf nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution von 500.000 Dollar freigelassen. Shestakov bekannte sich ebenfalls nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution von 200.000 US-Dollar freigelassen.
„Dies ist offensichtlich ein beunruhigender Tag für Herrn McGonigal und seine Familie“, sagte McGonigals Anwalt Seth DuCharme gegenüber Reportern nach der Anhörung in Manhattan. „Wir werden die Beweise überprüfen, wir werden sie genau prüfen, und wir haben großes Vertrauen in Herrn McGonigal.“
Die USA haben ihre Durchsetzung von Sanktionsverstößen durch prominente russische Persönlichkeiten im Gefolge der russischen Invasion in der Ukraine, die am Dienstag in ihren 12. Monat geht, verstärkt.