Die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) hat berichtet, dass Behörden im Rahmen von Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Kryptofirma Bitzlato die Kontrolle über Krypto-Wallets mit mehr als 19 Millionen US-Dollar an Kryptowährung übernommen haben.
In einer Ankündigung vom 23. Januar sagte Europol gemeldet dass rund 46 % der Vermögenswerte – 1 Milliarde Euro oder 1,09 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung – über Bitzlato bewegt wurden und mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen. Die Analyse der Regierungsbehörde ergab, dass Bitzlato mehr als 2,1 Milliarden Euro in Kryptowährungen erhalten hat, darunter Bitcoin (BTC), Dash (DASH) und Dogecoin (DOGE), von denen ein Großteil in russische Rubel umgerechnet wurde.
„Während die Umwandlung von Krypto-Assets in Fiat-Währungen nicht illegal ist, haben Ermittlungen gegen die Cyberkriminellen ergeben, dass große Mengen an kriminellen Vermögenswerten über die Plattform fließen“, sagte Europol. „Die Mehrheit der verdächtigen Transaktionen steht im Zusammenhang mit Einrichtungen, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert wurden, während andere mit Cyber-Betrug, Geldwäsche, Ransomware und Material über Kindesmissbrauch in Verbindung stehen.“
#Bitzlato: Geschäftsleitung festgenommen.
Die Operation, die von & Behörden mit Unterstützung von Europol geleitet wurde, legte die digitale Infrastruktur des Dienstes in Frankreich lahm.
Auch führende Mitglieder des Managements der Plattform wurden verhört.
Pressemitteilung ⤵️https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY
— Europol (@Europol) 23. Januar 2023
Im Rahmen der Aktionen eines auf Kryptowährungen fokussierten Durchsetzungsteams gaben die US-Behörden am 18. Januar bekannt, dass sie den Bitzlato-Gründer Anatoly Legkodymov in Florida festgenommen hatten. Europol fügte hinzu, dass die Operation, die die Unterstützung von Behörden in Belgien, Zypern, Portugal, Spanien und den Niederlanden beinhaltete, zur Festnahme von 4 weiteren Personen führte, die mit dem Kryptoaustausch in Verbindung stehen – 1 in Zypern und 3 in Spanien.
Verwandt: Bitzlato blieb unauffällig, blieb aber vor der Aktion des DOJ nicht völlig unbemerkt
Zusätzlich zu den Verhaftungen berichteten Europol, dass die Behörden Brieftaschen im Wert von rund 18 Millionen Euro oder 19,5 Millionen Dollar beschlagnahmt und mehr als 100 Konten bei anderen Krypto-Börsen eingefroren hatten, die 50 Millionen Euro kontrollierten. Die US-Behörden waren auch an den Bemühungen beteiligt, die Server von Bitzlato zu beschlagnahmen, weil sie angeblich ein „primäres Geldwäscheproblem“ im Zusammenhang mit illegalen russischen Finanzen waren.
Legkodymov wurde Berichten zufolge am 18. Januar nach seiner Festnahme vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida angeklagt. Es ist unklar, welche Anklagen seinen Mitarbeitern bei Bitzlato gegebenenfalls in Europa drohen.