Berichten zufolge hat sich eine Gruppe von EU-Nationen dafür eingesetzt, die Aufsicht über den Kryptoraum einer neuen Agentur zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) anzuvertrauen. Hinter dem Schritt stehen Bedenken, dass Unternehmen, die mit digitalen Vermögenswerten handeln, in die Verarbeitung illegaler Gelder verwickelt sein könnten.
Deutschland führt den Vorstoß, Kryptofirmen unter die EU-Geldwäscheaufsicht zu stellen
Mehrere EU-Mitgliedstaaten, angeführt von Deutschland, haben die Europäische Union aufgefordert, eine geplante Anti-Geldwäsche (AML) Überwachungsbefugnisse zur Überwachung von Unternehmen im Kryptosektor. Unter Berufung auf sachkundige Quellen enthüllte Bloomberg, dass diese Nationen befürchten, dass Kryptowährungsunternehmen dazu benutzt werden könnten, illegal erworbene Gelder zu verarbeiten.
EU-Behörden wie die Europäische Kommission (EK) verhandeln derzeit über die Gestaltung der Regulierungsbehörde, die voraussichtlich 2024 an den Start gehen und ihre Tätigkeit in den nächsten zwei Jahren ausweiten wird. Laut einem EU-Diplomaten, der sich wie die anderen Quellen für den Artikel dafür entschieden hat, anonym zu bleiben, versucht diese Gruppe, eine explizitere Einbeziehung von Kryptofirmen in die Verantwortlichkeiten der Aufsichtsbehörde sicherzustellen.
Die Europäische Union bereitet die Einrichtung der neuen Agentur nach einer Reihe von Skandalen in den letzten Jahren vor, die Lücken im Regulierungsrahmen des Blocks aufgedeckt haben, die den Fluss von schmutzigem Geld ermöglichen. Unterdessen hat der boomende Kryptomarkt eine neue Front für die Strafverfolgung geöffnet, da die mit digitalen Vermögenswerten verbundene Anonymität angeblich Kriminelle und Schurkenstaaten anzieht.
Spanien, Österreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande gehören zu den Nationen, die sich bei der Initiative hinter Deutschland stellen. Sie bestehen darauf, dass der Auftrag der neuen europäischen Aufsichtsbehörde die riskantesten grenzüberschreitenden Unternehmen unter Banken, anderen Finanzinstituten und Krypto-Dienstleistern abdecken sollte, enthüllte der Diplomat. Der Vorschlag der EC vom Juli 2021 bezieht sich nur indirekt auf „virtuelle Vermögenswerte“.
Das Exekutivorgan lehnte eine Stellungnahme ab, und die Mitgliedstaaten müssen die Idee noch erörtern. Die zitierten Beamten bemerkten, es sei noch unklar, ob die Änderungen breite Unterstützung finden würden. Außerdem wird das Europäische Parlament das letzte Wort zu den Gesetzestexten haben. Ein führender EU-Gesetzgeber für den Vorschlag, Luis Garicano, erklärte:
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Geltungsbereich der neuen EU-Behörde ausdrücklich Krypto-Assets umfasst, da dies einer der Bereiche ist, die anfälliger für Geldwäscheaktivitäten sind.
Gegenwärtig sind die nationalen Behörden für die Bekämpfung der Geldwäsche in der EU zuständig, was ihre Wirksamkeit einschränkt und Zweifel an ihrer Unabhängigkeit aufwirft. Das europäische Finanzsystem war in den letzten zehn Jahren in mehrere große Skandale verwickelt, darunter die Geldwäsche russischer Gelder durch die baltischen Geschäfte der Danske Bank und die lettische ABLV Bank.
Laut dem Blockchain-Forensikunternehmen Chainalysis sind illegale Transaktionen im vergangenen Jahr um 80 % auf ein Allzeithoch von 14 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dennoch machen kriminalitätsbezogene Ströme immer noch einen kleinen Anteil des gesamten Krypto-Transaktionsvolumens aus, das im Jahr 2021 ebenfalls stark zugenommen hat.
Glauben Sie, dass andere EU-Mitgliedstaaten die Initiative der von Deutschland geführten Gruppe unterstützen werden? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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