Es wird erwartet, dass Nishad Singh, ehemaliger technischer Direktor bei FTX, sich wegen Betrugsvorwürfen schuldig bekennen wird, die von US-Staatsanwälten erhoben wurden, die gegen die inzwischen bankrotte Kryptowährungsbörse FTX, Reuters, ermitteln gemeldet am 28.02.
Während der Anhörung vor einem Bundesgericht in Manhattan gab Singhs Anwalt bekannt, dass sein Mandant zugestimmt hatte, sich in einem Fall von Überweisungsbetrug, einem Fall von Verschwörung zum Begehen von Überweisungsbetrug an FTX-Kunden und einem Fall von Verschwörung zum Begehen von Warenbetrug schuldig zu bekennen.
Nishad Singh, der ehemalige technische Leiter der inzwischen bankrotten Krypto-Börse FTX, hat zugestimmt, sich der US-Strafvorwürfe schuldig zu bekennen, sagte sein Anwalt vor Gericht, während die US-Staatsanwälte ihre Ermittlungen gegen Mitglieder des inneren Zirkels von Sam Bankman-Fried intensivieren https://t.co/KinlD4h4Zj pic.twitter.com/8UFekP2XF5
– Reuters Legal (@ReutersLegal) 28. Februar 2023
Laut CNBC war Singh in der High School ein enger Freund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder und wurde 2019 Director of Engineering von FTX. Im Jahr 2020 änderte Singh angeblich die Software von FTX, um Alameda, einer Firma, in der er zuvor als Chief Executive um automatische Vermögensverkäufe zu vermeiden, wenn zu viel geliehenes Geld verloren ging. Laut Reuters erlaubte diese Ausnahme Alameda, weiterhin Kredite von FTX aufzunehmen, unabhängig davon, wie viele Sicherheiten ihre Kredite besicherten. Die US Securities and Exchange Commission hat behauptet, dass diese Code-Änderung Alameda eine „praktisch unbegrenzte Kreditlinie“ bei FTX verschafft hat und dass die Milliarden von Dollar, die FTX Alameda in den nächsten zwei Jahren geliehen hat, von FTX-Kunden stammten.
Singh, der im Vergleich zu anderen FTX-Führungskräften für längere Zeit von der Öffentlichkeit abwesend war, tauchte Anfang Januar auf, um an einer Angebotssitzung in der Staatsanwaltschaft des Südbezirks von New York teilzunehmen. Während einer Angebotssitzung kann der Person, die Informationen bereitstellt, teilweise Schutz gewährt werden, damit sie ihre Erkenntnisse den Staatsanwälten mitteilen kann.
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Singhs Plädoyer kommt, nachdem Berichten zufolge eine Reihe von Bankman-Frieds engen Mitarbeitern in den letzten Monaten zugestimmt haben, mit Staatsanwälten zusammenzuarbeiten.
Im Dezember 2022 berichtete Cointelegraph, dass sich die ehemaligen Führungskräfte von FTX und Alameda Research, Caroline Ellison und Gary Wang, der Betrugsvorwürfe schuldig bekennen und mit den Ermittlungen des Justizministeriums gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried zusammenarbeiten.
Der frühere FTX-CEO Sam „SBF“ Bankman-Fried hat gegenüber acht Anklagepunkten des Bundes auf Unschuld plädiert und lebt derzeit mit seinen Eltern in Kalifornien. Der Strafprozess gegen Bankman-Fried vor einem Bundesgericht soll im Oktober beginnen, während der Konkursprozess von FTX vor dem US-Konkursgericht für den Distrikt Delaware anhängig ist.