Nevin Shetty, ein ehemaliger Finanzvorstand (CFO) eines Startups in Seattle, war es angeklagt am 17. Mai vor dem US-Bezirksgericht in Seattle wegen Überweisungsbetrugs.
In der Anklageschrift wird behauptet, dass der 39-jährige Shetty etwa 35 Millionen US-Dollar aus den Kassen des Startups auf eine Kryptowährungsplattform umgeleitet habe, die unter seiner persönlichen Kontrolle steht. Berichten zufolge gründete Shetty diese Plattform, bekannt als HighTower Treasury, im Februar 2022, kurz bevor er aufgrund von Bedenken hinsichtlich seiner Leistung über seinen bevorstehenden Rücktritt als CFO informiert wurde.
Im Zeitraum vom 1. bis 12. April 2022 überwies Shetty angeblich einen erheblichen Betrag von 35.000.100 US-Dollar von seinem Arbeitgeber auf ein mit HighTower verbundenes Konto, ohne dass andere Personen innerhalb des Unternehmens davon wussten. Der angebliche Zweck dieser Transaktion bestand darin, dass HighTower die Mittel für Investitionen im dezentralen Finanzsektor (DeFi) des Kryptowährungsmarktes bereitstellen sollte. Diese Vereinbarung führte dazu, dass Shettys Unternehmen einen Zinssatz von 6 % erhielt, während die restlichen Anteile von HighTower einbehalten wurden, was möglicherweise erhebliche Gewinne einbrachte.
Staatsanwälte sagen, dass der Wert von Shettys Kryptowährungsinvestitionen rapide zu sinken begann und dass die 35-Millionen-Dollar-Investition am 13. Mai 2022 im Wesentlichen wertlos geworden war. Als das Startup die Unterschlagung entdeckte, meldete es den Vorfall umgehend dem Federal Bureau of Investigation und leitete eine Untersuchung der Angelegenheit ein. Bei einer Verurteilung wegen Überweisungsbetrugs drohen Shetty eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Es wird erwartet, dass er am 25. Mai 2023 angeklagt wird.
Verwandt: Staatliche Aufsichtsbehörden gehen gegen betrügerische Kryptos vor, die als „Elon Musk AI Token“ und „TruthGPT Coin“ beworben werden.
In einem ähnlichen Fall wurde Cooper Morgenthau, der ehemalige CFO der African Gold Acquisition Corporation, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über 5 Millionen US-Dollar von mehreren Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) unterschlagen hatte. Zwischen Juni 2021 und August 2022 überwies Morgenthau rund 1,2 Millionen US-Dollar auf seine Privatkonten und nutzte das Geld für den Handel mit Kryptowährungen und „Meme-Aktien“, was zu erheblichen Verlusten führte.
Zeitschrift: 4 clevere Krypto-Betrügereien, vor denen Sie sich hüten sollten – Dubai OTC-Händler Amin Rad