Marco Ruiz Ochoa bekannte sich am 27. September vor dem südlichen Bezirksgericht von New York im Zusammenhang mit dem Schneeballsystem des Unternehmens IcomTech einer Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug schuldig. Ochoa war von der Gründung 2018 bis 2019 CEO von IcomTech.
Laut a Stellungnahme Vom US-Justizministerium versprach IcomTech den Anlegern tägliche Renditen für die von dem Unternehmen angebotenen Anlageprodukte, bei dem es sich angeblich um ein Krypto-Mining- und Handelsunternehmen handelte. Veranstalter „veranstalteten aufwendige Messen“ und andere Gemeinschaftsveranstaltungen auf der ganzen Welt, um Kunden anzulocken. Das Unternehmen gab auch einen eigenen Token namens Icom heraus.
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Das Unternehmen schürfte jedoch angeblich keine Kryptowährungen und die Anleger konnten die auf ihren Konten angehäuften Gewinne nicht abheben. Das Unternehmen brach Ende 2019 zusammen. Im November wurde Anklage gegen Ochoa und andere Führungskräfte von IcomTech erhoben. Ochoa droht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. US-Anwalt Damian Williams sagte:
„Das heutige Schuldeingeständnis sendet eine klare Botschaft, dass wir es auf alle abgesehen haben, die versuchen, Kryptowährungen für Betrug auszunutzen.“
Ochoas Plädoyer kam einen Tag, nachdem Pablo Rodriguez, Mitbegründer des AirBit Club Ponzi, von einem anderen Richter des südlichen Bezirksgerichts von New York zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden war.
CEO des Kryptowährungs-Ponzi-Systems „IcomTech“ bekennt sich schuldighttps://t.co/ov6BMTZ11K
– US-Anwalt SDNY (@SDNYnews) 27. September 2023
Ebenfalls am 27. September hat die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angekündigt Anklage gegen Mosaic Exchange Limited und seinen CEO Sean Michael. Angeblich lockte die Börse die Anleger dazu, in ihrem Namen „Futures, Swaps und Leveraged-Spot-Transaktionen in Kryptowährungen“ abzuschließen. CFTC-Kommissarin Kristin Johnson sagte in einem Stellungnahme zu den Vorwürfen:
„Mosaic war in der Lage, digitale Asset-Derivate auf BitMEX und Binance zu handeln, zwei Plattformen, denen die CFTC zuvor unter anderem vorgeworfen hat, dass sie sich nicht als FCM registriert haben [futures commission merchant]SEF [swap execution facility]oder DCM [designated contract market]und das Versäumnis, Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Verfahren umzusetzen.“
„In Übereinstimmung mit unserer bestehenden Autorität sollte die CFTC mit der Einführung von Vorschriften beginnen, um Lücken zu schließen, die in diesen neuartigen Marktstrukturen bestehen könnten“, fuhr sie fort.
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