Eine ehemalige Top-Krypto-Aufsichtsbehörde der United States Securities and Exchange Commission (SEC) wird Caroline Ellison, Ex-CEO von Alameda Research, in einer laufenden Bundesuntersuchung vertreten. gemäß zu einem Bericht von Bloomberg vom 10. Dezember.
Caroline wird von Stephanie Avakian und einem Anwaltsteam von WilmerHale vertreten. Avakain ist derzeit Vorsitzender der Abteilung Wertpapiere und Finanzdienstleistungen der Anwaltskanzlei. Bei der SEC, wo sie Direktorin der Enforcement Division war und für die Ausweitung der Aufsicht über Kryptowährungen verantwortlich war, brachte sie Klagen gegen Robinhood und Ripple Lab ein.
Nach auf der Website der Anwaltskanzlei: „Frau Avakian beaufsichtigte die ungefähr 1.400 Fachleute und Mitarbeiter der Abteilung. Während ihrer vierjährigen Leitung der Abteilung erhob die SEC mehr als 3.000 Vollstreckungsmaßnahmen, erwirkte Urteile und Anordnungen für mehr als 17 Milliarden US-Dollar an Strafen und Degorgierung, und etwa 3,6 Milliarden US-Dollar an geschädigte Investoren zurückgab.
In ihrem Profil auf der Website der Anwaltskanzlei wurde auch darauf hingewiesen, dass unter der Leitung von Frau Avakian eine breite Palette von Themen betraf, darunter Insiderhandel, Finanzbetrug und Offenlegungsverstöße, Wirtschaftsprüfer- und Rechnungslegungsfragen, Marktstruktur, Vermögensverwaltung und das Foreign Corrupt Practices Act. Sie leitete auch die Enforcement Division bei der Auseinandersetzung mit neuartigen Problemen an der Spitze der heutigen Märkte, wie Initial Coin Offerings, digitale Assets und Cybersicherheit.”
Verbunden: FTX war der „schnellste“ Unternehmenszusammenbruch in der US-Geschichte – Treuhänder fordert Untersuchung
Gegen die FTX Group und ihre Leiter wurden eine Reihe von Untersuchungen und mindestens sieben Sammelklagen eingereicht, berichtete Cointelegraph. Staatsanwälte der US-Staatsanwaltschaft im New Yorker Stadtteil Manhattan und des kalifornischen Finanzschutz- und Innovationsministeriums ermitteln gegen die bankrotte Krypto-Börse und ihre Tochtergesellschaften.
Die Bundesanwaltschaft hat auch begonnen zu untersuchen, ob Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO von FTX, hinter dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems steckt. Im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung des eigenen Zusammenbruchs von FTX untersuchen die Staatsanwälte, ob das Imperium von Bankman-Fried absichtlich eine Flut von „Verkaufs“-Aufträgen auf Terras algorithmische Stablecoin TerraUSD Classic (USTC) verursacht hat. Nach Laut einem Bericht der New York Times kam die Mehrheit der USTC-Verkaufsaufträge von Alameda Research.