Eine weitere Top-Führungskraft schließt sich drei Mitbegründern der Krypto-Börse BitMEX an, die sich vor dem United States District Court for the Southern District of New York schuldig bekennen. Das Gerichtsverfahren unter der Überschrift “US v. Hayes et al.” dauert zwei Jahre, wobei das Management von BitMEX wegen Verstoßes gegen das US Bank Secrecy Act angeklagt wird.
Laut dem Wallstreet JournalAm 8. August gab ein ehemaliger Leiter der Geschäftsentwicklung bei BitMEX, Gregory Dwyer, vor Gericht seine Schuld zu, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Im Rahmen eines Plädoyers würde Dwyer eine Geldstrafe von 150.000 US-Dollar zahlen.
Wie der Anwalt von Manhattan, Damian Williams, diese Entwicklung kommentierte:
„Das heutige Plädoyer spiegelt wider, dass Mitarbeiter mit Führungsbefugnissen an Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen aus dem Bankgeheimnisgesetz nicht vorsätzlich missachten können.“
Alle Gründer, die Williams erwähnt, haben sich bereits früher schuldig bekannt. Der frühere CEO Arthur Hayes und einer der Mitbegründer, Ben Delo, gaben am 24. Februar 2022 ihre Schuld zu, während der dritte Mitbegründer, Samuel Reed, zwei Wochen später ein Plädoyer einreichte.
Hayes wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, Delo zu 30 Monaten auf Bewährung und Reed drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Reed allein erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, die gleiche Summe würde von Hayes und Delo gemeinsam gezahlt.
Die Anklage gegen ein Trio von BitMEX-Mitbegründern und Dwyer wurde im Jahr 2020 eingereicht. Staatsanwälte beschuldigten die auf den Seychellen eingetragene Börse des falschen Rückzugs vom US-Markt, da sie sich nicht stark genug bemühte, amerikanische Benutzer von der Anmeldung abzuhalten. Darüber hinaus wurde BitMEX angeklagt, als Geldwäscheplattform zu fungieren, da die erforderlichen Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-your-Customer (KYC)-Protokolle fehlen.