Die zweite Woche des Strafverfahrens gegen den ehemaligen CEO der FTX-Börse Sam „SBF“ Bankman-Fried geht am 10. Oktober weiter, wobei alle Augen auf die Aussage der Kronzeugin Caroline Ellison gerichtet sind.
Ellison ist ein ehemaliger romantischer Partner von SBF und ehemaliger CEO des FTX-nahen Hedgefonds Alameda Research, der im November 2022 ebenfalls Insolvenz nach Chapter 11 anmeldete.
Der ehemalige Alameda-CEO hatte eine Zeit lang mit Bankman-Fried zusammen mit anderen FTX-Führungskräften auf den Bahamas gelebt.
Angesichts Ellisons früherer Positionen gehörte sie zum engeren Kreis von Bankman-Fried. In ihrer Aussage erwarten die Staatsanwälte und der vorsitzende Richter des Falles, Lewis Kaplan, dass sie Einzelheiten zur Verschiebung von Kundengeldern zwischen FTX und Alameda Research preisgibt.
Das Hauptaugenmerk des Prozesses lag bisher auf der mutmaßlichen betrügerischen Verwendung von Kundengeldern zur Rückzahlung von FTX-Schuldnern.
Besonders erwartet wird Ellisons Kommentar zu einem Treffen im November 2022, bei dem sie gegenüber Mitarbeitern von Alameda zugab, dass Bankman-Fried ihr grünes Licht gegeben hatte, Gelder für die oben genannten Zwecke zu verwenden.
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Im Dezember 2022 bekannten sich Ellison und der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, Gary Wang, ihrer angeblichen Rolle bei dem Betrug schuldig, der zum Zusammenbruch der Börse geführt hatte.
Kurz nachdem sich beide am 22. Dezember schuldig bekannt hatten, wurden sie von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) mit weiteren Betrugsvorwürfen belegt. Die SEC behauptete, Ellison habe das Betrugsprogramm durch die Manipulation des FTX-Token-Preises (FTT) vorangetrieben.
Ellison stimmte daraufhin einem Plädoyer mit der US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York zu, was die vollständige Offenlegung der von den Staatsanwälten während des Prozesses geforderten Informationen und Dokumente bedeutete. Im Gegenzug konnte Ellison allen wichtigen Anklagen gegen sie entgehen, einschließlich einer möglichen 110-jährigen Haftstrafe.
Kurz darauf gab sie bekannt, dass sie Kenntnis von der Verwendung von FTX-Kundengeldern hatte, und sagte, dass Alameda von 2019 bis 2022 über FTX Zugang zu einer „Kreditfazilität“ hatte.
Das US-Justizministerium sagte, dass Ellisons persönliche Memos, zu denen auch Tagebucheinträge gehören, höchstwahrscheinlich als Beweismittel gegen Bankman-Fried verwendet werden.
SBF wird wegen sieben Fällen der Verschwörung und des Betrugs im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX angeklagt, wobei er sich nicht schuldig bekannt hat.
Cointelegraph-Reporter sind in New York vor Ort und berichten über den Prozess. Während sich die Saga entfaltet, finden Sie hier die neuesten Updates.
Zeitschrift: SBF-Prozess läuft, Mashinsky-Prozess gestartet, Marktanteil von Binance schrumpft: Hodler’s Digest, 1.–7. Oktober