Das Justizministerium (DOJ) hat seine erste Strafanzeige gegen einen Amerikaner eingereicht, der angeblich Kryptowährung verwendet hat, um US-Sanktionen zu umgehen. „Die Zahlungsplattform bewarb ihre Dienste mit dem Ziel, US-Sanktionen zu umgehen, unter anderem durch angeblich nicht nachvollziehbare virtuelle Währungstransaktionen.“
DOJ klagt US-Bürger im Fall der Umgehung von Krypto-Sanktionen an
Das US-Justizministerium hat laut einem Gerichtsgutachten seine erste Strafanzeige gegen einen US-Bürger eingereicht, der angeblich versucht hat, amerikanische Sanktionen mit Kryptowährung zu umgehen dokumentieren eingereicht am Freitag von der US-Richterin Zia M. Faruqui. Der Fall ist noch versiegelt.
Richter Faruqui erklärte, warum er die Strafanzeige des DOJ gegen den amerikanischen Staatsbürger genehmigte, der beschuldigt wird, Bitcoin im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar an eine Krypto-Börse in einem umfassend sanktionierten Land überwiesen zu haben. Gegen Kuba, den Iran, Nordkorea, Syrien und die Regionen Krim, Donezk und Luhansk werden derzeit umfassende Sanktionen verhängt.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Bußgelder gegen Krypto-Austauschplattformen wegen Verstoßes gegen Sanktionsgesetze verhängt. Der Richter erklärte jedoch:
Das Justizministerium kann und wird Einzelpersonen und Organisationen strafrechtlich verfolgen, wenn sie die Vorschriften des OFAC nicht einhalten, einschließlich in Bezug auf virtuelle Währungen.
Das DOJ behauptete, der Angeklagte, ein US-Bürger, habe eine IP-Adresse in den USA verwendet, „um sich zu verschwören, eine Online-Zahlungs- und Überweisungsplattform zu betreiben“, die in einem umfassend sanktionierten Land ansässig sei. Das Justizministerium stellte fest:
Die Zahlungsplattform bewarb ihre Dienste mit dem Ziel, US-Sanktionen zu umgehen, unter anderem durch angeblich nicht nachvollziehbare virtuelle Währungstransaktionen.
Der Angeklagte eröffnete auch ein Konto bei einer in den USA ansässigen Kryptowährungsbörse, um Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Der Angeklagte nutzte dieses Krypto-Exchange-Konto dann, um über 10 Millionen Dollar im Wert von über 10 Millionen Dollar zu überweisen Bitcoin zwischen den USA und sanktionierten Ländern für die Kunden der Plattform. Damit habe sich der Angeklagte verschworen, gegen den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) zu verstoßen und die Vereinigten Staaten zu betrügen, führte das DOJ aus.
Der Richter bemerkte weiter: „Die Frage ist nicht mehr, ob virtuelle Währungen hier bleiben werden … sondern ob Fiat-Währungsvorschriften mit reibungslosen und transparenten Zahlungen auf der Blockchain Schritt halten werden.“
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