Eine von der United States Securities and Exchange Commission eingereichte Beschwerde besagt, dass Terra-Mitbegründer Do Kwon und Terraform Labs nach ihrem Zusammenbruch im Mai 2022 Bitcoin im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar von der Plattform gewaschen haben.
Laut der SEC-Beschwerde abgelegt Vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York haben Kwon und Terraform am 16. Februar mehr als 10.000 Bitcoin (BTC) von der Plattform und der Luna Foundation Guard auf eine Cold Wallet und dann auf ein Schweizer Bankkonto überwiesen, um sie umzuwandeln zu Fiat. Die Finanzaufsichtsbehörde sagte, dass der Mitbegründer von Terra und sein Unternehmen möglicherweise Zugang zu mehr als 100 Millionen US-Dollar in bar haben, seit die Abhebungen im Juni 2022 begannen.
Neben der Identifizierung des Bitcoin-Vorrats sagte die SEC, Kwon und Terra hätten die Dollarbindung von TerraUSD künstlich wiederhergestellt – der Stablecoin war zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Plattform einer der größten nach Marktkapitalisierung gewesen. Laut der Beschwerde forderte die Plattform einen Dritten auf, „massive Mengen an UST zu kaufen, um die Bindung von 1,00 $ wiederherzustellen“, als sie im Mai 2021 unter 1 $ fiel, was Investoren hinsichtlich ihrer Stabilität und Zuverlässigkeit irreführte:
„Der Preis von UST, der unter seine 1,00-Dollar-Markierung fällt und nicht schnell vom Algorithmus wiederhergestellt wird, würde das gesamte Terraform-Ökosystem zum Scheitern bringen, da UST und LUNA keine Reserven an Vermögenswerten oder andere Rücklagen hatten.“
Die SEC behauptete auch, dass mehrere der am Zusammenbruch von Terra beteiligten Token „Krypto-Asset-Wertpapiere“ seien, die in ihren Regulierungsbereich fallen. Nach Angaben der SEC umfassten diese Token UST, Terra (LUNA), verpackte LUNA sowie MIR-Token und mAssets, die unter dem Mirror-Protokoll von Terra entwickelt wurden.
„Die Angeklagten haben Investoren für diese Krypto-Assets angeworben, indem sie ihr Gewinnpotenzial angepriesen haben“, sagte die SEC. „Die Beklagten erklärten wiederholt, dass die Krypto-Assets aufgrund der Entwicklung, Wartung und Förderung ihrer Blockchain, Protokolle und des gesamten Terraform-Ökosystems durch Terraform an Wert gewinnen würden.“
Die Geschäftsverbindungen von Terra waren auch ein Ziel der Finanzaufsichtsbehörde, da die SEC berichtete, dass Chai – eine südkoreanische Zahlungs-App, die damals mit Terra verbunden war – „keine Transaktionen auf der Terraform-Blockchain verarbeitet oder abgewickelt hat“. Vielmehr berichtete Terra angeblich über Transaktionen, „die bereits in der realen Welt mit koreanischen Won stattgefunden hatten“, während sie gegenüber der Öffentlichkeit behauptete, Chai habe Transaktionen auf der Blockchain durchgeführt.
„In mindestens fünf Fällen zwischen Oktober 2021 und März 2022 gab es einen oder mehrere Tage, an denen keinerlei Transaktionen auf der Terraform-Blockchain bestätigt wurden“, sagte die SEC. „Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass die Chai-Zahlungsanwendung in diesen Zeiträumen nicht funktioniert hat.“
Die SEC hat Do Kwon wegen Betrugs angeklagt – und ihre Anklagen beinhalten, wie er über die Terra-Chai-Beziehung gelogen hat.
Im Oktober habe ich ihn auch wegen der Fälschung der Chai-Transaktionsdaten gegrillt.
Vollständiges Interview hier: https://t.co/xZyRGFBYnh pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
– Laura Shin (@laurashin) 17. Februar 2023
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Kwon war nach dem Zusammenbruch von Terra weiterhin auf seinem Twitter-Konto aktiv, obwohl viele Krypto-Benutzer ihn für ihren Geldverlust und das scheinbare „Wellenereignis“ verantwortlich machten, das während des Krypto-Crashs von 2022 zu mehreren Insolvenzen führte. Berichten zufolge schickten südkoreanische Behörden zwei Beamte nach Serbien, um den Mitbegründer von Terra aufzuspüren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Kwons Aufenthaltsort unbekannt.