Am Dienstag wird in einem neu veröffentlichten Bericht detailliert beschrieben, dass die Kryptowährungsbörse Kraken laut fünf mit der Angelegenheit vertrauten Personen wegen angeblicher Verletzung von US-Sanktionen auf Bundesebene untersucht wird. Die unbekannten Quellen erklärten, dass die Untersuchung von Kraken im Jahr 2019 begann und beschuldigt wird, Benutzern aus sanktionierten Ländern wie dem Iran Zugang zur Handelsplattform für digitale Währungen zu gewähren.
Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums untersucht angeblich Kraken
Die in San Francisco ansässige Krypto-Börse Krake wird angeblich vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums untersucht, laut a Bericht veröffentlicht von der New York Times (NYT) am 26. Juli 2022. Kraken wurde im Juli 2011 von Jesse Powell gegründet und ist eine der ältesten digitalen Währungsbörsen der Welt.
Der NYT-Bericht zitiert „fünf Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind oder Kenntnis von der Untersuchung haben“. Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass die anonymen Quellen „aus Angst vor Vergeltung durch das Unternehmen“ nicht genannt werden wollten. Laut der Zusammenfassung des Leitartikels untersucht OFAC Kraken seit 2019, weil es Benutzern aus sanktionierten Ländern erlaubt hat, Krypto-Assets zu erwerben.
Die fünf mit der Kraken-Affäre vertrauten Personen erwarten, dass die US-Regierung eine Geldstrafe gegen die Handelsplattform in San Francisco verhängt. Kraken wurde letztes Jahr mit einer Geldstrafe belegt, als die US-Commodity Futures Trading Commission (CFTC) das Unternehmen beschuldigte, „illegales Angebot von Handelswarentransaktionen mit Margen in digitalen Vermögenswerten“ zu betreiben.
Damals erhob die CFTC 1,25 Millionen US-Dollar von der Muttergesellschaft des Kryptounternehmens aus San Francisco, Payward Ventures Inc., und forderte Kraken auf, „weitere Verstöße einzustellen und zu unterlassen“. Die NYT wandte sich an Kraken, und der Chief Legal Officer des Unternehmens, Marco Santori, stellte fest, dass die Börse „keine Kommentare zu bestimmten Gesprächen mit Aufsichtsbehörden abgibt“. Santori sagte weiter:
Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden im Allgemeinen sogar potenzielle Probleme.
Im Gespräch mit einer Sprecherin des US-Finanzministeriums sagten die NYT-Reporter, OFAC habe eine ähnliche Erklärung abgegeben. „[The U.S. Treasury] bestätigt oder kommentiert keine potenziellen oder laufenden Untersuchungen“, sagte die Person aus dem Finanzministerium. Die mit der Angelegenheit vertrauten Personen sagten, die OFAC-Untersuchung habe 2019 begonnen, als ein ehemaliger Mitarbeiter ein Gerichtsverfahren gegen Kraken einleitete und den Fall später beilegte.
Die anonymen Quellen der NYT stellen fest, dass OFAC ungefähr zur gleichen Zeit damit begann, Kraken-Konten zu untersuchen, und die Konten stammten angeblich aus dem Iran, Syrien und Kuba. Die Anschuldigungen, wonach Kraken einer Bundesuntersuchung unterzogen wird, folgen dem jüngsten Bericht von Bloomberg, der besagt, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Coinbase Berichten zufolge wegen angeblicher Verstöße gegen nicht registrierte Wertpapiere untersucht.
Bloombergs Bericht über Coinbase ähnelt dem Leitartikel der New York Times über Kraken, da er unbenannte Personen zitiert, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Beide Nachrichtenpublikationen haben in letzter Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten mit der Angelegenheit vertraute Personen zitiert, insbesondere Geschichten über den bankrotten Krypto-Kreditgeber Celsius.
Was halten Sie von dem Bericht über Kraken, der besagt, dass die Börse angeblich Gegenstand von Ermittlungen des Bundes ist? Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.
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