Bei der großen indischen Krypto-Börse CoinSwitch Kuber wurden am Donnerstag fünf ihrer Räumlichkeiten von Anti-Geldwäsche-Agenten wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Devisengesetze durchsucht.
Laut einem Bericht vom 25. August von Bloomberg, Indiens Enforcement Directorate gesucht Die Büros von CoinSwitch Kuber sowie die Residenzen seiner Direktoren und CEO Ashish Singhal.
Eine Quelle teilte der Veröffentlichung mit, dass die Krypto-Börse im Verdacht steht, Aktien im Wert von mehr als 250 Millionen US-Dollar unter Verstoß gegen die Devisengesetze erworben zu haben und bestimmte Know-your-Customer (KYC)-Anforderungen nicht einzuhalten.
Die Direktion für Durchsetzung ist eine dem Finanzministerium unterstellte föderale Durchsetzungs- und Geheimdienstbehörde. Laut ihrer Website ist das Hauptziel der Agentur die Durchsetzung von Gesetzen, einschließlich des Devisenverwaltungsgesetzes und des Geldwäschepräventionsgesetzes.
CoinSwitch Kuber sagte in einer Erklärung: „Wir erhalten Anfragen von verschiedenen Regierungsbehörden. Unser Ansatz war schon immer der der Transparenz.“
„Krypto ist eine Branche im Frühstadium mit viel Potenzial, und wir arbeiten kontinuierlich mit allen Interessengruppen zusammen.“
CoinSwitch Kuber wurde 2020 in Indien eingeführt und ist mit über 18 Millionen registrierten Benutzern neben WazirX und CoinDCX eine der größten Krypto-Börsen in Indien.
CoinSwitch Kuber erreichte im vergangenen Jahr den „Einhorn“-Status, nachdem es in einer Finanzierungsrunde der Serie C, die von Coinbase Venture Capital Arm Coinbase Ventures und Andreessen Horowitz angeführt wurde, 260 Millionen US-Dollar gesammelt hatte. Das Unternehmen wird auch von Sequoia, Paradigm, Ribbit und Tiger Global unterstützt.
Die Aktionen folgen einem fortgesetzten Vorgehen gegen den Kryptowährungsraum in Indien.
Anfang dieses Monats fror die Enforcement Directorate Gelder in Höhe von rund 8,1 Millionen US-Dollar von der Kryptobörse WazirX ein und behauptete, die Kryptobörse habe Transaktionen von namenlosen Fintech-Firmen erleichtert, „um Krypto-Vermögenswerte zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen“.
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In diesem Jahr hat die Regierung auch zwei neue Gesetze eingeführt, die lähmende Steuern auf kryptobezogene nicht realisierte Gewinne und Transaktionen fordern.
In einer kürzlich von der Krypto-Börse KuCoin unter 2042 indischen Kryptowährungsinvestoren durchgeführten Umfrage gaben 33 % der Umfrageteilnehmer an, dass sie sich Sorgen über mehrdeutige staatliche Vorschriften machten, die potenzielle Investoren von Krypto abschrecken könnten.