Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben erklärt, dass sie nun Immobilienmakler, Makler und Anwaltskanzleien dazu verpflichten, Immobilientransaktionen, bei denen virtuelle Währungen als Zahlungsmittel verwendet werden, der Financial Intelligence Unit zu melden. Ebenso müssen Immobilienkäufe oder -verkäufe gemeldet werden, bei denen „die für die Transaktion verwendeten Mittel aus einem virtuellen Vermögenswert stammen“.
Ausweisdokumente der Parteien der Transaktion müssen aufgezeichnet werden
Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat angekündigt, neue Meldepflichten für Immobilientransaktionen einzuführen, bei denen virtuelle Währungen als Zahlungsmethode verwendet werden. Mit der Einführung dieser neuen Meldepflichten demonstrieren die VAE ihren „nachhaltigen und sich weiterentwickelnden Ansatz im globalen Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“.
Gemäß a Bericht Die von WAM veröffentlichte Entscheidung, die Meldepflichten zu ändern, folgte mehreren Sitzungen und Diskussionen, die von den Ministerien für Wirtschaft, Justiz und der Financial Intelligence Unit (FIU) der Vereinigten Arabischen Emirate abgehalten wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich darauf, wie Immobilienmakler, Makler und Anwaltskanzleien Meldungen über Immobilienkäufe oder -verkäufe an die FIU erstatten sollten.
Im Rahmen der neuen Meldepflichten müssen Immobilienmakler alle Bargeschäfte melden, bei denen „ein- oder mehrmalige Barzahlung(en) [are] mindestens AED 55.000 [$14,974]“ an die FIU. In Bezug auf digitale Währungen müssen Agenten und Makler der FIU Bericht erstatten, wenn Zahlungen die Verwendung eines virtuellen Vermögenswerts beinhalten. Das Gleiche sollte auch getan werden, wenn „die bei der Transaktion verwendeten Mittel verwendet werden [are] abgeleitet von einem virtuellen Vermögenswert.“
Laut dem WAM-Bericht erfordert der neue Meldemechanismus nun „Immobilienmakler, Makler und Anwaltskanzleien, neben anderen relevanten Dokumenten im Zusammenhang mit der Transaktion die Ausweisdokumente der Parteien der betreffenden Transaktion zu erhalten und aufzuzeichnen“. Der Bericht fügte hinzu, dass die Regeln „sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen gelten, die an den oben genannten Immobilientransaktionen beteiligt sind“.
Meldepflichten zur Gewährleistung der wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität
Unterdessen zitiert der Bericht den Wirtschaftsminister der VAE, Abdulla bin Touq Al Marri, der die Einführung der neuen Meldepflichten lobt, die angeblich nicht nur wirtschaftliche und finanzielle Stabilität gewährleisten, sondern auch Fehlverhalten von Unternehmen bekämpfen. Justizminister Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi schlug seinerseits vor, dass die Einführung neuer Meldepflichten beweise, dass die Regierung und der Privatsektor zusammenarbeiten. Er sagte:
Die Einführung von Meldevorschriften für bestimmte Transaktionen im Immobiliensektor ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die VAE regierungsweit und mit dem Privatsektor koordinieren, um den nationalen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken.
Der Leiter der FIU, Ali Faisal Ba’Alawi, sagte, die neuen Anforderungen würden dazu beitragen, „die Qualität der Finanzinformationen zu verbessern, die der FIU zur Verfügung stehen“. Die Anforderungen werden der FIU helfen, den verdächtigen Transfer von Geldern oder Investitionen zu verfolgen, fügte Ba’Alawi hinzu.
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