Die USA haben einen Mann aus Los Angeles wegen seiner Rolle im 3,4-Milliarden-Dollar-Bitconnect-Krypto-Ponzi-System zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt. Er gab zu, nicht weniger als 24 Millionen Dollar durch den Betrug verdient zu haben, die nun alle „an die Investoren als Restitution zurückgezahlt oder an die Regierung verwirkt werden“, erklärte das Justizministerium (DOJ).
US-Bitconnect-Promoter zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Freitag bekannt, dass ein Mann aus Los Angeles wegen seiner Beteiligung an Bitconnect zu „38 Monaten Gefängnis“ verurteilt wurde. Das DOJ beschrieb Bitconnect als „ein massives betrügerisches Kryptowährungs-Investitionsprogramm“.
Glenn Arcaro, 44, verschwor sich mit anderen, um das Interesse der Investoren an Kryptowährung auszunutzen, indem er Bitconnects proprietäres Münzangebot und den digitalen Währungsumtausch als lukrative Investition vermarktete, wie Gerichtsdokumente zeigten.
Das Justizministerium beschrieb:
Das Bitconnect-Ponzi-System hat 4.154 Opfer aus 95 Ländern verführt, was es zu einem echten weltweiten Ponzi-System macht.
Laut DOJ überwies Arcaro die Erlöse, die er aus dem Bitconnect-Programm verdiente, auf Offshore-Konten, wandelte einen Teil der Erlöse in Edelmetalllager um und erhielt ausländische Pässe. Das Justizministerium stellte fest, dass sein Ziel darin bestand, die Zahlung von Bundes- und Landeseinkommenssteuern auf sein Bitconnect-Einkommen zu vermeiden und sein Vermögen vor der Erhebung durch den Internal Revenue Service (IRS) zu schützen.
Das DOJ erklärte:
Arcaro gab zu, dass er mit dem Bitconnect-Programm nicht weniger als 24 Millionen US-Dollar verdient hat, die laut Gerichtsdokumenten nun vollständig an die Investoren zurückgezahlt oder an die Regierung verwirkt werden.
Nach Angaben der US-Behörden erreichte das Bitconnect Ponzi-System auf seinem Höhepunkt eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden US-Dollar. Der Gründer und seine Mitverschwörer haben angeblich rund 2,4 Milliarden Dollar von Investoren erhalten. Kürzlich leitete die indische Polizei Ermittlungen gegen Bitconnect ein und buchte dessen Gründer, obwohl die USA ihn bereits im Februar angeklagt hatten.
Was halten Sie davon, dass Glenn Arcaro für seine Rolle im Bitconnect Ponzi-Programm für 38 Monate ins Gefängnis muss? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt verantwortlich für Schäden oder Verluste, die durch oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf in diesem Artikel erwähnte Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht oder angeblich verursacht wurden.