Der Mann, der über 50.000 Bitcoins vom Marktplatz der Seidenstraße gestohlen hat, hat sich schuldig bekannt. Nach Angaben des US-Justizministeriums war „die Beschlagnahme damals die größte Kryptowährungsbeschlagnahme“ in der Geschichte des DOJ und „bleibt die zweitgrößte finanzielle Beschlagnahme des Ministeriums aller Zeiten“.
Seidenstraßen-Exploiter bekennt sich schuldig
Das US-Justizministerium (DOJ) angekündigt Montag, an dem sich James Zhong am Freitag schuldig bekannte, „im September 2012 Überweisungsbetrug begangen zu haben, als er unrechtmäßig über 50.000 Bitcoin vom Dark-Web-Internetmarktplatz Silk Road erlangte“. Das Justizministerium kündigte im Zusammenhang mit dem Fall auch eine „historische Beschlagnahme von Kryptowährungen in Höhe von 3,36 Milliarden US-Dollar“ an.
Das DOJ erklärte, dass die Strafverfolgungsbehörden am 9. November 2021 eine Durchsuchung in Zhongs Haus in Gainesville, Georgia, durchführten und „ungefähr 50.676,17851897 Bitcoin beschlagnahmten, die damals einen Wert von über 3,36 Milliarden US-Dollar hatten“, und führte aus:
Diese Beschlagnahme war damals die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der Geschichte des US-Justizministeriums und ist bis heute die zweitgrößte finanzielle Beschlagnahme des Ministeriums aller Zeiten.
Zhong hatte auch etwa 3.500 weitere Bitcoins aus dem Umtausch Bitcoin über 50.000 Bitcoin Cash (BCH), die er nach der Bitcoin-Blockchain-Hardfork im August 2017 erhielt. Für die Konvertierung verwendete er eine ausländische Kryptowährungsbörse.
neben dem Bitcoin In seinem Haus beschlagnahmt, begann Zhong ab März dieses Jahres „freiwillig zusätzliche Bitcoins an die Regierung abzugeben“, gab das Justizministerium bekannt und fügte hinzu, dass „Zhong insgesamt freiwillig 1.004,14621836 zusätzliche Bitcoins abgegeben hat“.
Die Regierung strebt den Verfall von „ungefähr 51.680,32473733 Bitcoin“ an, stellte das DOJ fest. Zum Zeitpunkt des Schreibens, Bitcoin wird bei 20.641,28 $ gehandelt, also beträgt der von der Regierung angestrebte Betrag etwa 1,07 Milliarden $.
Zhongs Plan, den Marktplatz der Seidenstraße zu betrügen
Zhong führte im September 2012 einen Plan durch, um den Silk Road-Marktplatz um sein Geld und Eigentum zu betrügen, sagte das DOJ und fügte hinzu, dass er „in der Lage war, viel mehr Bitcoin aus Silk Road abzuheben, als er in erster Instanz eingezahlt hatte“. Beispielsweise erklärte das Justizministerium am 19. September 2012:
Zhong hat 500 Bitcoin in eine Wallet von Silk Road eingezahlt. Weniger als fünf Sekunden nach der ersten Einzahlung führte Zhong fünf Abhebungen von 500 Bitcoin in schneller Folge – dh innerhalb derselben Sekunde – durch, was zu einem Nettogewinn von 2.000 Bitcoin führte.
Am Montag reichte die US-Regierung eine geänderte vorläufige Einziehungsverfügung im Fall USA gegen Ross Ulbricht ein, „in der versucht wird, etwa 51.351,89785803 Bitcoin zu verfallen, die auf Silk Road zurückverfolgt werden können und zum Zeitpunkt der Beschlagnahme einen Wert von etwa 3.388.817.011,90 US-Dollar haben“. Der Gründer der Seidenstraße, Ross Ulbricht, wurde 2015 verurteilt und verbüßt derzeit eine doppelte lebenslange Haftstrafe plus 40 Jahre ohne Bewährung.
Der US-Bezirksrichter Paul Gardephe hat am Freitag auch eine vorläufige Verfallsverfügung für 154,4268793000044 erlassen Bitcoin$661.900 in bar, 25 Casascius-Münzen (physische Bitcoins) im Wert von etwa 174 Bitcoin, verschiedene Metalle und die 80-prozentige Beteiligung von Zhong an der in Memphis ansässigen RE&D Investments LLC. Die beschlagnahmten Metalle bestanden aus „vier silberfarbenen 1-Unzen-Barren, drei goldfarbenen 1-Unzen-Barren, vier silberfarbenen 10-Unzen-Barren und einer goldfarbenen Münze“, betonte das Justizministerium.
Nach der Ankündigung des DOJ begannen einige Leute in den sozialen Medien, diesen einen von Zhongs zu bemerken Bitcoin Die in einem Gerichtsdokument offenbarten Adressen stimmen mit einer vom Bitcointalk-Benutzer „Loaded“ geposteten überein. Bitmex-Forschung getwittert: „Im März 2017 unterzeichnete der Bitcointalk-Benutzer ‚Loaded‘ eine Nachricht von einer Adresse mit 40.000 Bitcoin und bat um einen 1-zu-1-Tausch für ‚Bitcoin Unlimited‘ mit Roger Ver. Es scheint nun, dass diese Gelder von den US-Behörden beschlagnahmt wurden.“
Der Gründer von Bitcoin.com, Ver, kommentierte den Bitcointalk-Beitrag von Loaded wie folgt: „Soweit ich mich erinnere, hat er nie auf meine DMs bezüglich der Wette geantwortet.“
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