Der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York und das Federal Bureau of Investigation haben Betrugsvorwürfe gegen den ehemaligen CEO des bankrotten Krypto-Kreditgebers Celsius, Alex Mashinsky, angekündigt.
In einer Ankündigung vom 13. Juli teilte das US-Justizministerium mit genannt Es hatte Mashinsky wegen Wertpapierbetrugs, Rohstoffbetrugs und Überweisungsbetrugs angeklagt, im Zusammenhang mit angeblichem Betrug an Kunden und der Irreführung dieser über den „Erfolg, die Rentabilität und die Art der Investitionen“ von Celsius, die die Plattform mit Benutzergeldern getätigt hatte. Die Behörden sagten jedoch, sie hätten mit Celsius eine „Vereinbarung über den Verzicht auf eine strafrechtliche Verfolgung“ getroffen, die „sich bereit erklärte, die Verantwortung für seine Rolle in den betrügerischen Machenschaften zu übernehmen“.
„Wenn Sie normale Anleger abzocken, um Ihre eigenen Taschen zu füllen, werden wir Sie zur Rechenschaft ziehen“, sagte US-Anwalt Damian Williams. „Ob es sich um Betrug der alten Schule oder um ein Kryptoschema der neuen Schule handelt, spielt keine Rolle. Für uns ist das alles Betrug. Und wir werden hier sein, um es einzufangen.“
Roni Cohen-Pavon, ehemaliger Chief Revenue Officer von Celsius, und Mashinsky werden ebenfalls wegen Verschwörung, Wertpapierbetrug, Marktmanipulation und Überweisungsbetrug im Zusammenhang mit der Manipulation des Preises des Celsius (CEL)-Tokens angeklagt.
Berichten zufolge verhafteten die Behörden am 13. Juli den in New York lebenden Mashinsky im Rahmen der Anklage, die sieben Straftaten umfasst. Cohen-Pavon, ein Einwohner Israels, sieht sich mit vier Anklagepunkten konfrontiert.
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Die Anklage erfolgte inmitten einer Reihe rechtlicher Schritte gegen Celsius und Mashinsky nach dem Zusammenbruch der Plattform und den finanziellen Schwierigkeiten im Jahr 2022. Celsius setzte Abhebungen auf seiner Plattform aus, und viele US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörden hatten ebenfalls gegen das Unternehmen ermittelt.
Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft reichte am 5. Januar Klage gegen Mashinsky ein und behauptete, der ehemalige CEO habe Celsius-Investoren in die Irre geführt, was zu Verlusten in Milliardenhöhe geführt habe. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC folgte am 13. Juli mit einer eigenen Zivilklage, in der sie ähnliche Vorwürfe gegen Celsius und Mashinsky anführte. Darüber hinaus verhängte die Federal Trade Commission eine Geldstrafe in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar gegen Celsius.
Magazin: Tiffany Fong bringt Celsius, FTX und NY in Flammen. Beitrag: Hall of Flame