Das Vermont Department of Financial Regulation (DFR) – die Finanzaufsichtsbehörde des US-Bundesstaates Vermont – warnte die Bürger vor zunehmendem Krypto-Investitionsbetrug, der auf beliebten Social-Media-Seiten begangen wird.
Am 25. Juni verlor der 74-jährige Naum Lantsman seine Ersparnisse von 340.000 US-Dollar durch einen über Instagram und Telegram inszenierten Krypto-Betrug. Der DFR verwiesen Der Vorfall betonte, dass „die Einwohner von Vermont äußerste Vorsicht und Wachsamkeit walten lassen müssen, wenn sie Kryptowährungen nutzen oder in sie investieren.“
Instagram wurde als das bewertet Top-Plattform im Zusammenhang mit Kryptobetrug von der Federal Trade Commission (FTC), was auch für Lantsman gilt. Sein erster Kontakt mit dem Krypto-Betrüger erfolgte über Instagram, wo er auf einen Beitrag von SpireBit stieß, in dem behauptet wurde, ein „internationaler Finanzmakler“ zu sein, der mit Kryptowährungen handelt.
Ohne jegliche Untersuchung oder Recherche über die Plattform hat Lantsman ein Konto auf SpireBit erstellt. Ein Spirebit-Vertreter kontaktierte Lantsman über Telegram und zwang ihn über mehrere Tage hinweg zu Investitionen.
Was als 500-Dollar-Investition begann, führte letztendlich zu einem Verlust von mehr als 340.000 Dollar. Sobald ein Benutzer auf gefälschten Plattformen wie SpireBit investiert, zeigt das Dashboard die Gewinne bei jedem Trade an, was Anleger dazu ermutigt, mehr von ihren Ersparnissen auszugeben.
Lantsman hatte in der Vergangenheit von Krypto-Betrügereien gehört, hätte aber nie erwartet, Opfer des Verbrechens zu werden. Vermont DFR gibt Betrügern die Schuld an den zunehmenden Krypto-Betrügereien, die „komplexere, personalisierte Taktiken“ mit vielschichtiger Täuschung entwickeln.
Von der Fälschung von Bankdokumenten und Kontoauszügen bis hin zu freundlichen Gesprächen können die sich ständig weiterentwickelnden Techniken von Betrügern durch Wachsamkeit und Hintergrundüberprüfungen bekämpft werden.
Die Einwohner von Vermont wurden gebeten, Betrug rechtzeitig zu melden, um den finanziellen Schaden zu verringern und Kriminelle aufzuspüren.
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Eun Young Choi, Direktor des National Cryptocurrency Enforcement Team des US-Justizministeriums, sagte, dass dezentrale Finanz-Hacks angesichts des Aufstiegs nordkoreanischer „staatlich geförderter Hacker“ ein „ziemlich bedeutendes Problem“ seien.
Das Justizministerium gibt den ersten Direktor des Nationalen Teams zur Durchsetzung von Kryptowährungen bekannthttps://t.co/PvJ6iRDQ8P
– Justizministerium (@TheJusticeDept) 17. Februar 2022
Choi bekräftigte außerdem, dass das Justizministerium hinter Kryptofirmen her ist, die entweder das Verbrechen begehen oder ein Auge zudrücken, um „die Spur von Transaktionen zu verschleiern“.
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Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen