Berichten zufolge ermitteln die United States Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission sowie Staatsanwälte gegen den ehemaligen technischen Direktor von FTX, Nishad Singh, weil er möglicherweise an der Täuschung von Anlegern und Nutzern beteiligt war.
Laut einem Bericht von Bloomberg vom 5. Januar sind es US-Beamte suchen gegen Einzelpersonen im inneren Kreis des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried als Teil ihrer kriminellen Untersuchung des Zusammenbruchs der Börse. Bankman-Fried hat sich in allen gegen ihn erhobenen Strafanzeigen auf nicht schuldig bekannt, aber die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und der Mitbegründer von FTX, Gary Wang, haben im Dezember Einigungen mit der Staatsanwaltschaft erzielt und Betrug im Unternehmen zugegeben.
Sam Bankman-Fried ist zu seiner Anklageerhebung vor Gericht erschienen. Uns wurde gesagt, dass er sich in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig bekennen wird. pic.twitter.com/yakSLkOus8
– Connell McShane (@connellmcshane) 3. Januar 2023
Es ist unklar, welche Rolle Singh bei den mutmaßlichen kriminellen Handlungen und Regelverstößen bei der FTX Group gespielt haben könnte. Berichten zufolge war er zusammen mit Ellison, Bankman-Fried und Wang Teil der Chat-Gruppe „Wirefraud“, die angeblich die illegalen finanziellen Verbindungen zwischen FTX und Alameda diskutierte. Während seiner Zeit bei FTX lebte Singh auf den Bahamas in der Nähe anderer Mitarbeiter der Kryptofirma.
Das Verfahren gegen Bankman-Fried läuft noch, sein Strafprozess soll am 2. Oktober beginnen. Am 4. Januar gab die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York – wo die FTX-Strafsachen bearbeitet werden – die Bildung bekannt einer Task Force, um fehlende Benutzergelder zu „aufspüren und wiederzuerlangen“ sowie Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse zu untersuchen.
Ein Teil des Verfahrens gegen FTX und seine Führungskräfte waren Vorwürfe, die Firma habe Vermögenswerte von der Krypto-Börse verwendet, um Investitionen über Alameda Research ohne die Zustimmung oder das Wissen von Benutzern oder Investoren zu finanzieren. Als Teil ihrer Plädoyervereinbarung sagte Ellison, Alameda habe von 2019 bis 2022 über FTX Zugang zu einer „Ausleihfazilität“ gehabt.
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Die FTX Group meldete am 11. November Insolvenz an. Das Insolvenzverfahren des Unternehmens im Distrikt Delaware läuft ebenfalls, die nächste Anhörung ist für den 11. Januar geplant. Laut Akten des Insolvenzgerichts hat Alameda Bankman-Fried 1 Milliarde US-Dollar und 543 Millionen US-Dollar geliehen zu Singh.