Die thailändische Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die Krypto-Börse Zipmex und ihren Mitbegründer Akalarp Yimwilai der Nichteinhaltung lokaler Gesetze beschuldigt und die Angelegenheit an die Polizei verwiesen.
In einer Mitteilung vom Mittwoch hat die thailändische SEC angeblich Zipmex hatte keine Informationen zu digitalen Geldbörsen und Kryptotransaktionen in Übereinstimmung mit dem Digital Assets Act des Landes bereitgestellt. Die Regulierungsbehörde behauptete, dass sowohl Akalarp als auch die Börse unvollständige Informationen außerhalb eines genehmigten Zeitrahmens weitergeleitet hätten, ohne einen „angemessenen Grund“ oder eine Entschuldigung anzugeben.
„Solche Handlungen von Zipmex und Herrn Akalarp gelten als Nichteinhaltung der Anweisungen des zuständigen Beamten, was eine Straftat darstellt und mit einer Strafe gemäß Abschnitt 75 des Digital Assets Act belegt ist“, sagte die Aufsichtsbehörde. „Die SEC hat Zipmex und Herrn Eklarp das vorgeworfen [Cyber Crime Investigation Bureau]um weitere rechtliche Schritte zu prüfen.“
ก.ล.ต. กล่าวโทษ Zipmex และผู้บริหาร ต่อ บช.สอท. กรณี ไม่ ปฏิบัติ ตาม คำ สั่ง พนัก งาน เจ้า หน้าที่ หน้าที่ https://t.co/VDTTcmaNsw
— ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) 7. September 2022
Zipmex antwortete auf die frühere Informationsanfrage der SEC in einem Blogbeitrag am Mittwoch, Sprichwort es war „im Prozess, relevante Dokumente zusammenzustellen, die sowohl Zipmex selbst als auch Zipmex Pte. Ltd., ein Unternehmen, das nicht der Aufsichtshoheit der thailändischen SEC unterliegt“:
„Jede Offenlegung von Zipmex Pte. Ltd. ist mit größter Sorgfalt und Rücksicht darauf zu achten, dass Vorschriften vollständig eingehalten und Standards wie Datenschutz eingehalten werden.“
Die Krypto-Börse setzte Auszahlungen im Juli unter Berufung auf eine „Kombination von Umständen darüber hinaus“ aus [its] Kontrolle.” Zu dieser Zeit bestritt der Mitbegründer von Zipmex, Marcus Lim, Berichte, dass die Börse in finanzielle Schwierigkeiten geraten sei. Später beantragte das Unternehmen jedoch einen Schuldenerlass in Singapur und erhielt nach einer Entscheidung des High Court des Landes mehr als drei Monate Gläubigerschutz. Die Börse hat bis zum 2. Dezember Zeit, einen Restrukturierungsplan vorzulegen.
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In einer Nachricht vom 1. September auf seiner Facebook-Seite sagte Zipmex, dass es am 14. September mit seinen Finanz- und Rechtsberatern ein Online-Rathaustreffen für englisch- und thailändischsprachige Personen abhalten werde. Das Unternehmen betreibt Kryptobörsen in Thailand, Australien, Indonesien und Singapur.
Cointelegraph wandte sich an Zipmex, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.