Die Schweizer Finanzaufsicht hat nach Beschwerden über mutmaßliche Geldwäsche im Zusammenhang mit Riad Salameh, dem Gouverneur der libanesischen Zentralbank, rechtliche Schritte gegen zwei in der Schweiz ansässige Banken eingeleitet.
Die Klage folgt einer im vergangenen Jahr von sieben schweizerischen und libanesischen Gruppen bei der Finanzmarktaufsicht (Finma) eingereichten Beschwerde, die eine Untersuchung der mit Herrn Salameh verbundenen Banken fordert.
Accountability Now, eine der Schweizer Gruppen, sagte am Sonntag, dass nach ihrer Beschwerde gegen „Bank Audi, BankMed, HSBC und Julius Bär“ in der Schweiz offiziell ein Verfahren gegen zwei Banken eingeleitet wurde, die mutmaßliche Geldwäsche oder Korruption durch libanesische PEPs unterstützt haben [politically exposed people]“.
Die Gruppen behaupten, dass Julius Bär mit Sitz in Zürich und die Schweizer Tochtergesellschaften von zwei libanesischen Banken, Bank Audi und BankMed, Herrn Salameh geholfen haben, unterschlagene Gelder zu schützen.
„Diese neue Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit unserer Klage“, sagte Anwalt Fouad Debs von der Depositors’ Union, die zu den libanesischen Klägern gehört.
„Unsere Priorität ist es, Rechtsfälle im Libanon voranzutreiben, aber die örtliche Justiz hat ihre Aufgabe, die Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, bisher nicht erfüllt. Inzwischen werden Gerichtsverfahren im Ausland vorangetrieben.“
Herr Salameh, der seit 1993 die libanesische Zentralbank leitet, wird seit 2020 in mindestens sechs europäischen Ländern wegen mutmaßlichen finanziellen Fehlverhaltens und Korruption untersucht.
Die Schweizer Aufsichtsbehörde bestätigte dies Der Nationale dass sie «im Zusammenhang mit dem Libanon» ein Gerichtsverfahren gegen Schweizer Banken eingeleitet habe, deren Namen aber nicht preisgegeben worden seien.
„Die Finma führte bei rund einem Dutzend Banken Abklärungen durch. In zwei Fällen hat die Finma Enforcementverfahren eröffnet», sagt Sprecher Mathys Vinzenz in einer E-Mail.
Er sagte, die Regulierungsbehörde sei in Kontakt „mit nationalen und internationalen Behörden“ gewesen.
„Die Finma geht Hinweisen auf Risiken, Schwächen oder Fehlverhalten von Beaufsichtigten stets nach. Dies gilt insbesondere auch für die Sorgfaltspflichten im Rahmen der Geldwäschebekämpfung“, sagte er.
„Veruntreute“ Millionen von Schweizer Banken
Riad Salameh soll mehr als 330 Millionen Dollar von der libanesischen Zentralbank durch einen Vertrag unterschlagen haben, der 2002 an Forry, die Firma seines Bruders, vergeben wurde.
Die Ermittler behaupten, dass Forry ein Mittel war, das entwickelt wurde, um Millionen von der Zentralbank abzuschöpfen, indem Provisionen eingezogen wurden, ohne im Gegenzug tatsächliche Dienstleistungen zu erbringen.
Gerichtsdokumente zeigen, dass ein beträchtlicher Teil des Geldes an Bankinstitute in der Schweiz überwiesen wurde, um den Kauf von Luxusimmobilien in Europa zu finanzieren.
Die Ermittler verfolgten das Geld von einem Konto bei der Bank im Libanon, wo die Provisionen gezahlt wurden, zu Forrys Konto in der Schweiz, das Raja Salameh, dem Bruder des Gouverneurs, gehörte.
Raja Salamehs Privatkonto bei der HSBC-Tochter in Genf soll mehr als 250 Millionen Dollar der Summe erhalten haben.
SonntagsZeitung berichtete am Sonntag, dass 12 Schweizer Banken bis zu 500 Millionen Dollar erhalten haben, die der Zentralbankgouverneur veruntreut haben soll.
Die Schweizer Wochenzeitung sagte, dass ein Teil der Gelder bereits eingefroren worden sei, aber die Bundesanwaltschaft muss noch offenlegen, wie viel.
Ein libanesischer Richter erhob am Donnerstag neue Anklagen gegen Herrn Salameh und seinen Bruder Raja sowie die ehemalige Assistentin Marianne Hoayek und beschuldigte sie der Unterschlagung öffentlicher Gelder und der Geldwäsche.
Riad Salameh bestreitet alle Vorwürfe gegen ihn.
Der Libanon leitete 2021 eine Untersuchung der Vermögenswerte von Riad Salameh ein, nachdem die Schweizer Staatsanwaltschaft um Unterstützung gebeten hatte, die Geldbewegungen des Bankgouverneurs und seines Bruders in Höhe von mehr als 300 Millionen US-Dollar untersuchte.
Aktualisiert: 27. Februar 2023, 20:13 Uhr