Kryptowährungsmischer sind seit dem Aufkommen von Kryptowährungen und ihrer Einführung durch Privatanleger auf der ganzen Welt ein interessantes Diskussionsthema.
Kryptowährungsmixer sind Dienste, die sich im Wesentlichen auf ein Merkmal eines Blockchain-Netzwerks konzentrieren: Datenschutz.
Kryptowährungsmixer, auch als Tumbler bekannt, bieten Anonymität, sodass niemand den Absender oder Empfänger einer Transaktion zurückverfolgen kann. Dies kann dazu beitragen, die Identität von Personen zu schützen, die vollständig anonym und nicht rückverfolgbar sein möchten. Kryptowährungsmixer funktionieren so, dass sie die mit dem Mixer gesendeten Gelder aufschlüsseln und mit anderen Transaktionen vermischen. Sie unterbrechen die Verbindung, die die Identität des Inhabers mit der Krypto verknüpft, die sie besitzen.
Ein Prozess zur Anonymisierung von Kryptowährungstransaktionen ist als CoinJoin bekannt und wurde ursprünglich bereits 2013 vom Bitcoin (BTC)-Entwickler Gregory Maxwell entwickelt. Im Thread im Bitcointalk-Forum erläuterte Maxwell, wie diese Transaktionen strukturiert sind und wie die Privatsphäre der Übergänge erheblich verbessert werden kann, ohne große Änderungen am Netzwerk vorzunehmen. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesem Konzept um eine Mischblockbox, aus der Benutzer ihre Transaktionen erhalten, und umfasst Hunderte von Transaktionen aus verschiedenen Wallets. CoinJoin ist einer der beliebtesten Kryptowährungsmixer auf dem Markt.
Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Mischern, zentrale und dezentrale Mischer. Zentralisierte Mixer empfangen Kryptowährungen von Benutzern in den Mixer und senden verschiedene Kryptowährungen gegen eine Gebühr zurück. Die Transaktionsadressen der verschiedenen Benutzer, die ihre Kryptowährung in die Mixer einzahlen, werden von einem Programm verwaltet. An Benutzer zurückgegebene Kryptowährungen sind nicht die gleichen wie die ursprünglich eingezahlten, und sie können durch mehr als eine Transaktion an das Konto des Benutzers zurückgegeben werden.
Im Gegensatz dazu verwenden dezentrale Mixer andere Kryptoprotokolle, um Transaktionen entweder über ein koordiniertes Netzwerk oder Peer-to-Peer-Netzwerke (P2P) zu verschleiern. Cointelegraph diskutierte mit Marie Tatibouet, Chief Marketing Officer der Krypto-Börse Gate.io, die Vor- und Nachteile von zentralisierten und dezentralisierten Mixern. Sie sagte:
„Zentralisierte Dienste sind offensichtlich zugänglicher und zugänglicher. Sie haben jedoch Zugriff auf Ihre Bitcoin- und IP-Adressen. Daher sind sie nicht der privateste Dienst der Welt. Dezentrale Mixer können etwas weniger zugänglich sein, aber sie sind viel privater.“
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Mischer und Tumbler für Kryptowährungen haben jedoch einen schlechten Ruf, da sie zur Geldwäsche oder zur Verschleierung großer Einnahmen verwendet werden können. Obwohl gesetzlich nicht illegal, haben die Dienstleister die Chance, in eine Krypto-Geldwäsche-Ermittlung verwickelt zu werden. Es gab mehrere Fälle, in denen Kryptowährungsmischer und ihre Benutzer von verschiedenen Gerichtsbarkeiten und Regierungen unter die Lupe genommen wurden.
Mixer könnten sich in einer Grauzone befinden
Zuletzt will die National Crime Agency des Vereinigten Königreichs Kryptowährungsmischer nach den einschlägigen Gesetzen des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) regulieren.
Der Leiter der Finanzermittlung der Agentur, Gary Cathcart, sagte, dass Tools zum Mischen von Transaktionen Kriminellen eine Ebene der Anonymität bieten, die es ihnen ermöglicht, den Fluss krimineller Gelder aufrechtzuerhalten, indem sie ihre Herkunft verschleiern.
Laut Cathcart würde die Unterwerfung von Mixern unter AML-Gesetze sicherstellen, dass Mixing-Dienste gründliche AML-Prüfungen durchführen und alle Transaktionen prüfen, die den Mixer durchlaufen. Obwohl dies oberflächlich betrachtet wie eine funktionierende Idee erscheinen mag, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass solche Überprüfungen alle Benutzer davon abhalten, den Mixer zu verwenden.
Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Sorgen der Kriminalbehörden nicht unbegründet sind. Ein kürzlich erschienener Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis mit dem Titel „2022 Crypto Crime Report“ ergab, dass der Gesamtwert der Kryptowährung empfangen aus illegalen Adressen erreichte 2021 mit 14 Milliarden US-Dollar ein Allzeithoch und hat sich damit gegenüber 7,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr fast verdoppelt.
Gleichzeitig ist es erwähnenswert, dass die Gesamtmarktkapitalisierung des gesamten Marktes zusammen mit der Einführung digitaler Vermögenswerte durch Privatanleger erheblich gewachsen ist. Der Kriminalbericht von Chainalaysis hebt auch den illegalen prozentualen Anteil aller Kryptowährungen hervor, der 2021 mit 0,15 % auf einem Vierjahrestief lag.
Dies deutet darauf hin, dass bei der Weiterentwicklung des Marktes für digitale Assets die Checks and Balances, die von den Marktteilnehmern auf Transaktionsrouten platziert werden, als Abschreckung für Kriminelle und Geldwäscheaktivitäten gleichermaßen gewirkt haben. Tatsächlich stammen die meisten Transaktionen, die als von illegalen Adressen empfangen gekennzeichnet wurden, von Hackern, die im Jahr 2021 Gelder aus verschiedenen DeFi-Protokollen wie Wormhole und Poly Network gestohlen haben.
Anton Gulin, Regionaldirektor der Krypto-Börse AAX, sagte gegenüber Cointelegraph, dass die gesamte Essenz von Mixern nicht standardmäßig illegal ist. „Einige Länder setzen jedoch ständig die Reiseregeln der Financial Action Task Force durch, die vorsehen, dass Börsen und andere Akteure auf dem Markt für virtuelle Vermögenswerte für jede Kryptowährungstransaktion Informationen über Auftraggeber und Empfänger von Kunden sammeln, überprüfen und übermitteln müssen.“
Die Auferlegung dieser Regel hindert regulierte Einheiten wie zentralisierte Börsen daran, Gelder von Mixern zu erhalten, was wiederum die gesamte Aktivität in eine Grauzone bringt. Adrian Jonklass, Forschungsleiter beim Blockchain-API-Anbieter Covalent, sagte gegenüber Cointelegraph:
„Sie operieren in einer Grauzone, weil auf globaler Ebene die Vorschriften zu den Grundlagen dessen, was virtuelle Vermögenswerte umfasst, ob sie unter die Geldtransfervorschriften und/oder Warenvorschriften und/oder Wertpapiervorschriften und/oder eine neue Kategorie fallen, noch entwickelt werden.“
Die Regel der FATF über die Branche der digitalen Vermögenswerte hat das Potenzial, die Aktivitäten noch weiter einzudämmen. Eine von Notabene, einer Krypto-Compliance-Firma, durchgeführte Umfrage unter Krypto-Unternehmen ergab, dass 70 % der Befragten entweder bereits die Travel Rule befolgen oder planen, ihre Einhaltung Anfang 2022 daran auszurichten.
Relevanz von Kryptomixern im Jahr 2022
Während Kryptowährungsmixer ursprünglich entwickelt wurden, um Anonymität und Datenschutz zu fördern, könnten die Entwicklung der Blockchain-Technologie und Innovationen wie Whitelisting und dezentralisierte Identifikatorprotokolle sie an Relevanz verlieren.
Guilin sagte, dass es keinen offensichtlichen Nutzen für die Verwendung eines Krypto-Mixers im Jahr 2022 gibt, und erklärte, dass „es inzwischen weithin mit etwas Illegalem in Verbindung gebracht wird und in den meisten Fällen tatsächlich damit zusammenhängt. Daher wurden die meisten Mixer-Adressen von Know-Your-Customer-Anbietern geclustert und sind leicht nachvollziehbar.“
Dies bedeutet, dass Benutzer ihre Gelder nach dem Mischen nicht verwenden können, ohne von den Marktteilnehmern zurückverfolgt zu werden, da Transaktionen, die von einem Mischer abgezogen wurden, gekennzeichnet sind und der Logik der Verwendung eines Mischers überhaupt widersprechen.
Kryptowährungsmixer haben definitiv noch das Potenzial, die ursprünglichen Kryptoromantiker anzusprechen, die der Privatsphäre und Anonymität ihrer Kryptowährungstransaktionen eine hohe Priorität einräumen.
Ihre heutige Relevanz könnte jedoch aufgrund der Akzeptanzmodelle im Einzelhandel und anderer Checks and Balances, die die Marktteilnehmer im Ökosystem jetzt nutzen, schwinden. Die Branche und die Blockchain-Technologie im Allgemeinen haben sich exponentiell entwickelt, seit Maxwell vom Konzept von CoinJoin sprach; Auch für Dienstleister könnte es wichtig sein, dies zu erkennen.