Staatsanwälte des US-Justizministeriums dürfen Einzelheiten zu den politischen Spenden von Sam Bankman-Fried ans Licht bringen, da die Beweise für seine Betrugsvorwürfe direkt relevant sind, urteilte US-Bezirksrichter Lewis Kaplan.
Die Entscheidung war Teil einer Reihe von Entscheidungen, die Kaplan in einem 16-seitigen Vorverfahren getroffen hatte Befehl am 26. September, wo er klarstellte, welche Beweise vor Gericht während des Betrugsprozesses gegen die FTX-Gründer zulässig sein würden, der derzeit am 3. Oktober beginnen soll.
Die Bundesanwaltschaft beschuldigte Bankman-Fried zunächst der Verschwörung zum Verstoß gegen US-amerikanische Wahlkampffinanzierungsgesetze sowie sieben weitere Betrugs- und Verschwörungsvorwürfe. Später ließ sie die Anklage jedoch im Rahmen eines Auslieferungsabkommens mit den Bahamas fallen.
„Der Beweis, dass der Angeklagte FTX-Kundengelder für politische Spenden ausgegeben hat, ist ein direkter Beweis für das Überweisungsbetrugsprogramm, da er für die Feststellung des Motivs und der mutmaßlichen betrügerischen Absicht des Angeklagten relevant ist.“
Kaplan erlaubte nicht nur die Erörterung der Wahlkampfspenden von Bankman-Fried, sondern stimmte auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu, Beweise vorzulegen, die Bankman-Frieds angebliche Rolle bei der Schaffung des FTX-Tokens (FTT) und die Art und Weise, in der er angeblich Alameda Research geleitet hat, detailliert beschreiben und seine damalige CEO Caroline Ellison, um den Preis des Tokens zu manipulieren.
„Die angebliche Manipulation der Kryptowährungs-Token, die zu einer angeblichen Manipulation der Bilanz von Alameda führte, war eine Handlung, die ‚zur Förderung der angeblichen Verschwörung durchgeführt wurde‘ und wird daher als ‚Teil der angeklagten Tat‘ angesehen“, schrieb Kaplan.
„Darüber hinaus ist die angebliche Anweisung der Beklagten an Frau Ellison, den Preis der Finanztransaktionssteuer zu manipulieren, ein direkter Beweis für ihr „Verhältnis gegenseitigen Vertrauens“. Der Beweiswert dieser Beweise überwiegt das Risiko ungerechtfertigter Vorurteile. Es ist zulässig“, schloss Kaplan.
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Während Kaplan viele Beweismittel für das DOJ genehmigte, erlaubte er den Anwälten von Bankman-Fried auch, Zeugen der Regierung zu ihrem Freizeitdrogenkonsum zu befragen, sofern sie das Gericht vorher darüber informierten.
Zu den Zeugen der Regierung gehören Caroline Ellison, der ehemalige FTX-Ingenieur Nishad Singh und FTX-Mitbegründer Gary Wang.
Kaplan lehnte auch die Anträge des Justizministeriums ab, die Verteidigung daran zu hindern, Zeugen zu bestimmten „privilegierten“ Fragen zu befragen. Darüber hinaus entschied er, dass Bankman-Fried vor einer Jury keine Einzelheiten zu seiner Untersuchungshaft, seinem familiären Hintergrund, seinem Vermögen oder seinem Alter besprechen dürfe.
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