Finanzwächter sagt, GT Bank, ein Wiederholungstäter, habe die Ergebnisse nicht bestritten und einem Vergleich zugestimmt.
Die britische Finanzaufsicht hat der britischen Tochtergesellschaft der nigerianischen Guaranty Trust Bank eine Geldstrafe von 7,6 Millionen Pfund (9,3 Millionen US-Dollar) auferlegt, weil sie angeblich weitere Fehler in ihren Systemen und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche begangen hat.
„Diese Schwachstellen wurden der GT Bank wiederholt von internen und externen Quellen, einschließlich der FCA, hervorgehoben, aber trotzdem hat die GT Bank keine angemessenen Maßnahmen ergriffen, um sie zu beheben“, sagte die Financial Conduct Authority in einer Erklärung am Dienstag.
Der Wachhund sagte, die GT Bank habe die Ergebnisse nicht bestritten und einem Vergleich zugestimmt, wodurch sie Anspruch auf einen Rabatt von 30 Prozent auf die Geldbuße gegenüber den ursprünglichen 10,96 Millionen Pfund (13,3 Millionen US-Dollar) habe.
„Das Verhalten der GT Bank ist besonders ungeheuerlich, da dies nicht das erste Mal ist, dass die Bank in Bezug auf ihre AML-Kontrollen mit Durchsetzungsmaßnahmen konfrontiert wird“, heißt es in der Erklärung.
Gbenga Alade, Geschäftsführerin der GT Bank UK, sagte, die Bank nehme ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sehr ernst und nahm die Ergebnisse der FCA mit aufrichtigem Bedauern zur Kenntnis und fügte hinzu, dass die FCA keine Fälle von mutmaßlicher Geldwäsche gefunden habe.
„Wir möchten allen unseren Stakeholdern und der Öffentlichkeit versichern, dass die notwendigen Schritte unternommen wurden, um die identifizierten Lücken anzugehen und zu schließen“, sagte Alade in einer Erklärung.
Im August 2013 verhängte die FCA eine Geldstrafe von 525.000 Pfund (627.323 US-Dollar) wegen Verstoßes gegen die Vorschriften.
„Banken stehen an vorderster Front, um sicherzustellen, dass Erträge aus Straftaten nicht in das britische Finanzsystem gelangen“, sagte damals Tracey McDermott, Direktorin für Durchsetzung bei der FCA. „Die Fehler der GT Bank waren schwerwiegend und systembedingt und führten zu einem inakzeptablen Risiko, mit den Erträgen aus Straftaten umzugehen.“
Die Bank sagte damals, dass sie der Geldbuße nachgekommen sei und die Probleme angegangen sei.