Die Zentralbank der Niederlande, De Nederlandsche Bank, hat Anleger, die KuCoin verwenden, gewarnt und erklärt, dass die Börse ohne gesetzliche Registrierung betrieben wird.
In einer Ankündigung vom 15. Dezember sagte die Zentralbank sagte dass MEK Global Limited oder MGL, das in den Niederlanden als KuCoin tätig ist, die Vorschriften des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) nicht eingehalten hat. De Nederlandsche Bank fügte hinzu, die Kryptofirma biete „illegal Dienstleistungen“ sowie „illegal Depotbanken“ für Benutzer an.
„Kunden von MGL verstoßen nicht“, teilte die Bank mit. „Dies kann jedoch das Risiko erhöhen, dass Kunden in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt werden.“
DNB warnt vor MEK Global Limited, das als KuCoin Geschäfte machthttps://t.co/kgh6XVkYbI
— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) 15. Dezember 2022
KuCoin wurde erstmals 2017 eingeführt, hat seinen Hauptsitz auf den Seychellen und ist in den meisten Ländern der Welt tätig. Als große Krypto-Börse wurde KuCoin inmitten des Abschwungs auf dem Kryptomarkt und des Zusammenbruchs von FTX von Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern genau unter die Lupe genommen. CEO Johnny Lyu wies im Juli Gerüchte über eine Insolvenz an der Börse zurück, und die Firma stellt den Benutzern Daten zum Nachweis der Reserven zur Verfügung.
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Im Jahr 2021 erhob die De Nederlandsche Bank ähnliche Vorwürfe wegen illegaler Operationen gegen Binance Holdings Limited wegen angeblicher Verstöße gegen die AML/CFT-Vorschriften. Binance später bezahlt wegen der Verstöße ein „Bußgeld“ von mehr als 3 Millionen Euro.
Cointelegraph bat KuCoin um einen Kommentar, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.