Seit Jahren die Die Kryptowährungswirtschaft war voll von Schwarzmarktverkäufen, Diebstahl, Ransomware und Geldwäsche – trotz der seltsamen Tatsache, dass in dieser Wirtschaft praktisch jede Transaktion in das permanente, unveränderliche Hauptbuch einer Blockchain geschrieben wird. Neue Beweise deuten jedoch darauf hin, dass jahrelange Fortschritte bei der Verfolgung von Blockchains und Razzien gegen diese illegale Unterwelt Auswirkungen haben könnten – wenn nicht das Gesamtvolumen der Kriminalität verringert wird, dann zumindest die Anzahl der Geldwäschegeschäfte verringert wird und der Krypto-Schwarzmarkt übrig bleibt weniger Optionen zur Auszahlung seiner Erlöse als in einem Jahrzehnt.
In einem Teil seines jährlichen Kriminalberichts Das heute veröffentlichte Krypto-Währungsverfolgungsunternehmen Chainalysis, das sich auf Geldwäsche konzentriert, weist auf eine neue Konsolidierung bei kryptokriminellen Auszahlungsdiensten im vergangenen Jahr hin. Es zählte nur 915 dieser Dienste, die im Jahr 2022 genutzt wurden, die wenigsten seit 2012 und das jüngste Anzeichen für einen stetigen Rückgang der Zahl dieser Dienste seit 2018. Chainalysis sagt, dass eine noch geringere Anzahl von Börsen jetzt die Geldwäsche ermöglicht Handel von Kryptowährungen gegen tatsächliche Dollar, Euro und Yen: Es wurde festgestellt, dass nur fünf Kryptowährungsbörsen jetzt fast 68 Prozent aller Schwarzmarkt-Auszahlungen abwickeln.
Tatsächlich sah Chainalysis, dass nur 542 Einzahlungsadressen für Kryptowährungen mehr als die Hälfte der gesamten illegalen Gelder in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar erhielten, die sie im Jahr 2022 zu diesen Auszahlungsdiensten verfolgten, und zwar nur vier Adressen erhielten 1,1 Milliarden US-Dollar dieser Mittel.
Diese intensive Verengung sogenannter „Off-Rampen“ für Kryptokriminalität ist das Ergebnis eines anhaltenden Vorgehens der Regierung gegen Krypto-Geldwäsche und ein Zeichen für zusätzliche Durchsetzung auf dem Weg, sagt Kim Grauer, Forschungsdirektorin von Chainalysis. „Es ist schockierend zu sehen, dass einige dieser Einzahlungsadressen mehr als hundert Millionen Dollar an illegalen Geldern bewegen und immer noch in Betrieb sind, wenn es etwas ist, das extrem transparent und mit Blockchain-Analysen leicht zu erkennen ist“, sagt Grauer. „Es scheint also ein guter Engpass zu sein, an dem wir diese Aktivität abschalten und profilieren und – bis zu einem gewissen Grad – ausrotten können.“
Ob die Gesamtmenge der Kryptokriminalität im Jahr 2022 gestiegen oder gesunken ist, ist mittlerweile alles andere als klar: Die Daten von Chainalysis haben dies anhand einiger Maßstäbe gezeigt Die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen nahm zu letztes Jahr trotz des starken Rückgangs der Kryptowährungskurse. Aber diese Zahlen beinhalten einen enormen Anstieg illegaler Transaktionen an sanktionierten Kryptowährungsbörsen – was möglicherweise weniger mit einem Anstieg der Kriminalität zu tun hat als damit, dass das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums diese Sanktionen zunehmend gegen wichtige Akteure im Krypto-Untergrund verhängt . Im April letzten Jahres zum Beispiel OFAC sanktionierte Garantex, eine in Russland ansässige Börse, die angeblich über 100 Millionen US-Dollar an kriminellen Erträgen gewaschen hat, einschließlich Ransomware-Zahlungen. Im Jahr zuvor sanktionierte sie zwei weitere russische Börsen, Chatex und Suex, die inzwischen aus dem Geschäft gegangen sind. Und erst letzte Woche genehmigte OFAC eine weitere Börse, Bitzlato, und das Justizministerium klagte seinen russischen Gründer Anatoly Legkodymov an und riss seine Operation offline.
„Sie führen keinen Ransomware-Angriff durch, wenn es keine Möglichkeit gibt, dieses Lösegeld in etwas Brauchbares umzuwandeln“, sagt Grauer. „Was wir bei OFAC wirklich sehen und was wir wirklich hervorgehoben haben, ist, dass die Geldwäsche-Abfahrten das sind, was die Kriminalität erleichtert. Und ich denke, das anhaltende Durchgreifen hat gezeigt, dass die Menschen verstehen, dass sie an einem Punkt sind, an dem sinnvoll eingegriffen werden kann.“