In einem Brief an die CEOs von Finanzinstituten hat die Zentralbank von Kenia (CBK) erklärt, dass die im Land tätigen Finanzinstitute den Handel mit zwei nigerianischen Fintechs, Flutterwave und Chipper Cash, einstellen und unterlassen müssen. Der Brief wiederholt die Behauptungen des CBK-Gouverneurs Patrick Njoroge und der Asset Recovery Agency (ARA), dass die beiden Unternehmen nicht für den Betrieb in Kenia zugelassen sind.
Flutterwave und Chipper’s Clash mit der CBK
Die Zentralbank von Kenia (CBK) hat den Finanzinstituten des Landes befohlen, den Handel mit den beiden nigerianischen Fintech-Startups Flutterwave und Chipper Cash einzustellen und zu unterlassen. Der Befehl kam knapp 24 Stunden nach dem CBK-Gouverneur Patrick Njoroge gesagt Journalisten, dass die beiden Unternehmen nicht für den Betrieb in Kenia lizenziert sind.
Vor der Ankündigung der CBK hatte ein High Court in Kenia entschieden, dass die Bankkonten von Flutterwave eingefroren werden, um Platz für eine Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Aktivitäten des Fintech-Riesen zu schaffen. Das Gerichtsurteil ermöglichte es Kenias Asset Recovery Agency (ARA), den Zugang von Flutterwave zu mehr als 50 Bankkonten zu sperren, die Berichten zufolge fast 60 Millionen US-Dollar umfassen.
Wie zuvor von Bitcoin.com News berichtet, hat die ARA argumentiert, dass Flutterwave keine Händlerdienste gemäß den Behauptungen erbringt, sondern stattdessen an Geldwäscheaktivitäten beteiligt ist. Allerdings Flutterwave entlassen die Vorwürfe und behauptete, „die Aufzeichnungen zu haben, um dies zu überprüfen“. Das Fintech-Einhorn, das Anfang dieses Jahres 250 Millionen US-Dollar gesammelt hatte, behauptete auch, dass es „die höchsten regulatorischen Standards in unseren Betrieben einhält“.
Darüber hinaus behauptete die Erklärung des Fintech-Unternehmens, dass seine „Anti-Geldwäsche-Praktiken und -Operationen regelmäßig von einer der Big Four-Firmen geprüft werden“.
CEOs von Finanzinstituten aufgefordert, ihre Einhaltung zu bestätigen
Während Flutterwave in seiner Erklärung angedeutet hat, dass es mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeitet, wiederholen die Bemerkungen von Njoroge und der anschließende Brief der CBK an die CEOs kenianischer Finanzinstitute vom 29. Juli die Behauptungen von ARA, dass Flutterwave an „Geldüberweisungen und Zahlungsdiensten ohne Lizenz und Genehmigung“ beteiligt ist.
In der Zwischenzeit werden die Leiter der kenianischen Finanzinstitute nicht nur über den Status der Betriebslizenz der beiden Fintechs informiert, sondern auch die CEOs aufgefordert, die Einhaltung der Anordnung innerhalb von sieben Tagen zu bestätigen.
„Sie werden daher angewiesen, den Umgang mit Flutterwave und Chipper unverzüglich einzustellen und zu unterlassen. Danach müssen Sie innerhalb von sieben Tagen nach dem Datum des Schreibens der CBK Ihre Einhaltung der Richtlinie bestätigen“, heißt es in dem Schreiben der CBK.
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