Indiens Enforcement Directorate (ED), die für Finanzkriminalität zuständige Behörde, untersucht Kryptowährungsbörsen, die verdächtigt werden, Transaktionen verarbeitet zu haben, die mehr als 10 Milliarden Rupien oder etwa 130 Millionen US-Dollar von untersuchten Unternehmen an internationale Geldbörsen geschickt haben. Laut einem Beamten, der mit The Economic Times sprach, seien angeblich mindestens zehn Krypto-Börsen beteiligt, und Bankkonten der Börse WazirX seien eingefroren worden, so die Zeitung gemeldet.
Transaktionen von bis zu 1 Milliarde Rupien oder 1,3 Millionen US-Dollar wurden angeblich von Unternehmen, gegen die ermittelt wird, im Namen von Personen ohne Verbindung zu dem Geld in einem Fall von Sofortkrediten getätigt. Diese Unternehmen hatten oft Verbindungen nach China. Obwohl Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML)-Verfahren gezeigt haben, dass die Transaktionen verdächtig waren, wurde keine verstärkte Due Diligence durchgeführt und es wurden keine verdächtigen Transaktionsberichte bei der ED eingereicht, behauptete die Agentur.
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Die ED hat WazirX-Bankkonten mit etwa 647 Millionen Rupien oder 8,1 Millionen US-Dollar letzte Woche eingefroren und behauptet, die Börse habe etwa 16 Fintech-Unternehmen unterstützt, gegen die wegen Geldwäsche ermittelt wird. WazirX veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung in seinem Blog „im Namen von Zanmai Labs Pvt. Ltd“, die, wie es hieß, mit WazirX zusammen mit Binance zusammenarbeitet, Sprichwort dass alle Benutzer KYC/AML-Prozessen unterliegen und die Börse uneingeschränkt mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet. „Für jede Transaktion sind wir in der Lage, die KYC-Details des jeweiligen Benutzers zu erstellen“, heißt es in dem Blogbeitrag.
Die Anschuldigungen gegen WazirX haben auf seine undurchsichtige Eigentümerstruktur und die Rolle, die Binance darin spielt, aufmerksam gemacht. Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) twitterte am 5. August, dass sein Unternehmen die 2019 angekündigte Übernahme von WazirX nicht abgeschlossen habe. Am nächsten Tag erklärte CZ in einem Austausch mit WazirX-Mitbegründer Nischal Shetty: „Wir haben um Übertragung der WazirX-Systemquelle gebeten Code, Bereitstellung, Betrieb, erst im Februar dieses Jahres. Dies wurde von WazirX abgelehnt. Binance hat KEINE Kontrolle über ihre Systeme.“
1/ Deal beteiligt Binance Muttergesellschaft
Nach einigen Medienberichten über die Struktur von Binance haben wir danach gefragt
Uns wurde eine zweideutige Antwort gegeben, dass sich die Muttergesellschaft in einer Umstrukturierung befindet
Es ist viele Monate her, dass ich immer noch auf die Binance Parent-Entität gewartet habe
Kann Binance die übergeordnete Entität benennen? https://t.co/5oehKqaTxp
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischShetty) 6. August 2022
Diese Untersuchung war nicht das erste Mal, dass WazirX unzureichender AML-Maßnahmen beschuldigt wurde. Im Jahr 2021 wurde WazirX von der ED in die Geldwäsche von Erlösen aus illegalen Online-Glücksspielen verwickelt, auch mit chinesischer Verbindung.