Die Financial Action Task Force oder FATF berichtete, dass viele Länder, einschließlich derer mit Virtual Asset Service Providern (VASPs), ihre Standards zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht einhalten.
In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht über den „Stand der Wirksamkeit und Einhaltung der FATF-Standards“ stellt die Organisation fest genannt 52 % der bewerteten Gerichtsbarkeiten in 120 Ländern verfügten über „angemessene Gesetze und Regulierungsstrukturen“, um gegen illegale Transaktionen vorzugehen. Darüber hinaus berichtete die FATF, dass nur 9 % der Länder in Bereichen, in denen Banken, Kreditgeber, Geldtransferdienste und VASPs die Benutzerinformationen überprüfen, „wesentlich effektiv“ waren.
„Die Länder müssen ihre Bemühungen priorisieren und Verbesserungen bei der Erfassung, Berichterstattung und Überprüfung von Informationen über juristische Personen und Vereinbarungen nachweisen“, heißt es im FATF-Bericht. „Um risikoreiche Aktivitäten wie Inhaberaktien und Nominee-Beziehungen zu mindern, sollten die zuständigen Behörden in der Lage sein, schnell auf genaue und aktuelle Informationen zuzugreifen.“
Gehen die Länder erfolgreich gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor? Ein neuer FATF-Bericht gibt einen umfassenden Überblick über die weltweiten Bemühungen zur Lösung dieser Probleme. Der Bericht skizziert, was gut läuft und wo sich die Länder verbessern müssen.
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Dem Bericht zufolge zielte die FATF darauf ab, „ein wirksames Aufsichts- und Durchsetzungssystem aufzubauen, das eine breite Palette von Aufsichtsmaßnahmen umfasst“, um sicherzustellen, dass VASPs die AML- und CFT-Richtlinien einhalten. Die Organisation sagte, dass ihre Beaufsichtigung solcher Firmen darauf abzielte, Risiken zu bewerten und Bedrohungen als Reaktion auf den Umgang mit potenziell illegalen Transaktionen zu mindern.
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Gemäß den FATF-Richtlinien operieren VASPs in bestimmten Gerichtsbarkeiten brauchen lizenziert oder registriert werden. Von den 120 überwachten Ländern ist die Organisation identifiziert mehrere im März mit „strategischen Mängeln“ in Bezug auf AML und CFT, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Malta, die Kaimaninseln und die Philippinen. Viele Länder implementieren FATF-Standards in Übereinstimmung mit der Reiseregel der Organisation, die für viele Krypto- und Blockchain-Unternehmen zu einer Notwendigkeit wird.