Die Gründer der Krypto-Börse BitMEX haben sich nach einem langwierigen Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium (DOJ) der Verletzung des Bank Secrecy Act schuldig bekannt.
Der Amerikaner Arthur Hayes und der Brite Benjamin Delo aus Hongkong zugelassen zu „vorsätzlichem Versäumnis, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten, zu implementieren und aufrechtzuerhalten“ an ihrer Krypto-Derivate- und Terminbörse BitMEX.
BitMEX ist eine auf den Seychellen ansässige Krypto-Handelsplattform, die Krypto-Futures, Derivate und Margenhandel bis zum 100-fachen anbietet. Die Börse bot den Amerikanern einst ihre Dienste ohne Know-your-Customer (KYC)- oder AML-Verifizierungsverfahren an. In der Ankündigung des DOJ vom 24. Februar zu diesem Fall heißt es, dass ein solcher Mangel an regulatorischer Compliance im Wesentlichen dazu führte, dass BitMEX zu einer „Geldwäscheplattform“ wurde.
Sowohl Hayes als auch Delo haben sich vor dem Prozess im März schuldig bekannt und sich bereit erklärt, jeweils 10 Millionen Dollar an Geldstrafen zu zahlen.
HAYES, 36, aus Miami, Florida, und DELO, 38, aus dem Vereinigten Königreich und Hongkong, bekannten sich jeweils eines Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig, das eine Höchststrafe von 5 Jahren Gefängnis vorsieht – DOJ
— db (@tier10k) 24. Februar 2022
Der Anwalt des Justizministeriums, Damian Williams, sagte, dass der Betrieb eines Kryptogeschäfts in den USA „die Verpflichtung für diese Unternehmen mit sich bringt, ihren Teil dazu beizutragen, Kriminalität und Korruption zu bekämpfen“. Er fuhr fort, dass BitMEX als „eine Plattform im Schatten der Finanzmärkte“ operiere und dass:
„Arthur Hayes und Benjamin Delo haben ein Unternehmen aufgebaut, das darauf ausgelegt ist, diese Verpflichtungen zu missachten; Sie haben es vorsätzlich versäumt, selbst grundlegende Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“
Die Unterstellung, Hayes habe die lokale Regierung der Seychellen bestochen, als BitMEX seinen Umzug dorthin im Jahr 2020 abschloss, heizte den Fall des DOJ noch weiter an. Er prahlte angeblich damit, dass ihn die Bestechung nur eine Kokosnuss gekostet habe.
Obwohl sich die Operationsbasis von BitMEX von etwa 2015 bis 2020 in den Vereinigten Staaten befand, bestanden Hayes und Delo darauf, dass keine Amerikaner die Plattform nutzten. Das DOJ bewies, dass die Behauptung nicht den Tatsachen entsprach. Bis Januar 2021 gab die Börse an, 100 % ihrer Benutzer mit einem KYC-AML-Verfahren verifiziert zu haben.
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Seit der vollständigen Überprüfung aller seiner Benutzer ist der Anteil von BitMEX am Open Interest (OI) von Bitcoin Futures zu einer relativen Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Im Februar 2021 gab es nur etwa 3,5 Milliarden US-Dollar an OI, von denen fast ein Drittel von BitMEX stammte. Laut Daten von gibt es jetzt jedoch OI in Höhe von 15,18 Milliarden US-Dollar CoinGlassvon denen nur 482 Millionen US-Dollar oder 3 % von BitMEX stammen.