Das Texas State Securities Board hat beschuldigt ein Netzwerk von Unternehmen unter der Marke „GS“, das von Deutschland aus operiert und betrügerische Aktivitäten „im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten, Investitionen in einen Staking-Pool in einem proprietären Metaversum“ betreibt. Das Unternehmensnetzwerk wird von Josip Dortmund Heit gesteuert.
Als beschrieben Von den Aufsichtsbehörden am 16. November wurden die Befragten GS Partners, GS Smart Finance und GS Wealth angeblich ab September 2021 drei Runden von Metaverse-Immobilienverkäufen abgehalten. Damals wurden Anleger darüber informiert, dass sie XLT-Gutscheine oder BNB-Chain-Tokens kaufen konnten, die den Besitz eines Gutscheins darstellten Quadratzoll einer Einheit im G999 Tower-Metaversum des Unternehmens, zu 9,63 Tether (USDT) pro Gutschein. Allerdings verlor der Token schnell an Wert, und zwar auf weniger als 0,0000049 USDT pro Stück an der dezentralen Börse PancakeSwap, nachdem die Befragten ihr Beschaffungsziel von 175 Millionen US-Dollar für das Angebot nicht erreicht hatten.
„Die Befragten wurden zu keinem hier relevanten Zeitpunkt beim Securities Commissioner als Händler oder Agenten registriert.“
Die Aufsichtsbehörden behaupten, dass andere von GSB geschaffene Anlageprodukte, wie etwa die Lydian World-Metaverse-Tokens, Gold-Tokens, G999-Münzen und Elementarzertifikate, ebenfalls nicht registrierte Wertpapierangebote darstellten. Das Texas State Securities Board hat eine Eilmaßnahme gegen die GSB-Unternehmensgruppe eingereicht, um solche Aktivitäten im Bundesstaat einzustellen und zu unterlassen.
Am 15. August hat die Ontario Securities Commission eine Warnung ausgesprochen dass GS Partners nicht für die Geschäftstätigkeit in der kanadischen Provinz Ontario registriert war. Frühere Warnungen bezüglich des Unternehmens wurden auch von Wertpapieraufsichtsbehörden in den kanadischen Provinzen Saskatchewan, British Columbia, Alberta und Quebec veröffentlicht.
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