Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat Binance Markets als Reaktion auf den Abschluss einer strategischen Partnerschaft zwischen Binances Zahlungsunternehmen Bifinity und der Investmentfirma Eqonex gewarnt.
In einer Erklärung vom Montag sagte der FCA wiederholt dass Binance Markets Limited bestimmte regulierte kryptobezogene Aktivitäten im Vereinigten Königreich ohne vorherige Zustimmung nicht durchführen durfte, da früher Bedenken bestanden, dass das Unternehmen nicht in der Lage sei, „effektiv beaufsichtigt zu werden“, und behauptete, einige seiner Produkte stellten „ein erhebliches Risiko“ dar Investoren. Der Finanzwächter deutete an, dass die jüngste Ankündigung von Bifinity, dass es eine Partnerschaft mit Eqonex eingegangen sei, Anlass zur Sorge für die britischen Aufsichtsbehörden geben könnte.
Nach Angaben der FCA bedeutete die Partnerschaft zwischen Bifinity und Eqonex effektiv, dass gemäß den Geldwäschevorschriften im Vereinigten Königreich bestimmte Personen und Unternehmen, die Teil der Binance Group sind, nun als „wirtschaftliche Eigentümer“ von Digivault, der britischen Tochtergesellschaft von Diginex, und der Verwahrungslösung von Eqonex. Die Finanzaufsichtsbehörde sagte, sie habe vor der Partnerschaft „keine Befugnisse zur Beurteilung der Eignung und Angemessenheit“ der Unternehmen der Binance Group gehabt, aber zuvor die Öffentlichkeit vor ihren Bedenken gegenüber der Kryptofirma gewarnt.
Als Teil seiner strategischen Partnerschaft mit Eqonex erklärte sich Bifinity bereit, ein Wandeldarlehen in Höhe von 36 Millionen US-Dollar bereitzustellen, das darauf abzielt, die Produkte der Unternehmen, einschließlich Digivault, zu erweitern. Laut der FCA gewährt das Darlehen Bifinity „spezifische vertragliche Rechte“ gegenüber Eqonex, was wahrscheinlich impliziert, dass die Vereinbarung einem Unternehmen der Binance Group – in diesem Fall Bifinity – erlauben könnte, regulierte Krypto-Aktivitäten in Großbritannien über die Verbindung von Eqonex zu Digivault durchzuführen – im Widerspruch dazu eine Mitteilung der Aufsichtsbehörde vom Juni 2021, den Betrieb einzustellen.
„Die FCA kann Schritte unternehmen, um die Registrierung eines Kryptoasset-Geschäfts auszusetzen oder zu löschen, wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass die Firma oder ihr wirtschaftlicher Eigentümer fit und angemessen ist“, sagte die Aufsichtsbehörde. „Die FCA ist auch befugt, die Registrierung von Kryptoanlagen einer Firma aus einer Reihe von Gründen auszusetzen oder zu stornieren, einschließlich wenn eine Firma ihren Verpflichtungen aus den Geldwäschevorschriften nicht nachgekommen ist.“
Uns sind die jüngsten Erklärungen von Eqonex Limited und der Binance Group bekannt, die bestätigen, dass ein Unternehmen namens Bifinity EQONEX ein Wandeldarlehen in Höhe von 36 Millionen US-Dollar gewähren wird. https://t.co/EV7keSHRpa
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 7. März 2022
Die Krypto-Börse Binance sagte im Juni 2021, dass die Mitteilung der FCA „keine direkten Auswirkungen“ auf ihre Dienstleistungen haben würde, und erklärte, dass Binance Markets „eine separate juristische Person“ sei. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, gab später im Dezember bekannt, dass die Börse plane, eine FCA-Lizenz zu beantragen, und hoffte, innerhalb von 18 Monaten in Großbritannien tätig zu sein.
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Um eine registrierte Kryptofirma im Vereinigten Königreich zu werden, müssen Unternehmen in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung handeln. Cointelegraph berichtete, dass bis Februar 32 von rund 200 Unternehmen, die sich beworben haben, die FCA-Zulassung als registrierte Krypto-Asset-Dienstleister erhalten haben.