Die Financial Action Task Force oder FATF berichtete, dass ihre Delegierten sich auf einen Aktionsplan geeinigt hätten, „um die rechtzeitige globale Umsetzung voranzutreiben“ globaler Standards für Kryptowährungen.
In einer Veröffentlichung vom 24. Februar hat die FATF genannt Das Plenum der Finanzaufsicht – bestehend aus Delegierten aus mehr als 200 Ländern – traf sich in Paris und einigte sich auf einen Fahrplan, der darauf abzielt, die „Umsetzung der FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte und Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte“ zu stärken. Nach Angaben der Task Force wird sie 2024 darüber berichten, wie die FATF-Mitglieder bei der Umsetzung der Kryptostandards vorangekommen sind, was die Regulierung und Überwachung von VASPs umfasst.
„Der Mangel an Regulierung virtueller Vermögenswerte in vielen Ländern schafft Möglichkeiten, die Kriminelle und Terrorfinanzierer ausnutzen“, heißt es in dem Bericht. „Seit die FATF ihre Empfehlung 15 im Oktober 2018 verschärft hat, um virtuelle Vermögenswerte und Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte anzusprechen, haben viele Länder diese überarbeiteten Anforderungen nicht umgesetzt, einschließlich der ‚Reiseregel‘, die das Einholen, Aufbewahren und Übermitteln von Informationen über Urheber und Begünstigte in Bezug auf Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten.“
Die Plenarsitzung der FATF ist abgeschlossen. Delegierte von Regierungen aus der ganzen Welt erörterten eine Reihe von Fragen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
Sehen Sie hier die Ergebnisse der Plenarsitzung➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#Folge dem Geld pic.twitter.com/Ja0tLFrca5– FATF (@FATFNews) 24. Februar 2023
Ein Teil der „Travel Rule“ der FATF enthält Empfehlungen, dass VASPs, Finanzinstitute und regulierte Unternehmen in Mitgliedsstaaten Informationen über die Urheber und Begünstigten bestimmter virtueller Währungstransaktionen einholen. Im April 2022 berichtete die Finanzaufsichtsbehörde, dass viele Länder ihre Standards zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht einhielten.
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Japan, Südkorea und Singapur gehören zu den Ländern, die scheinbar am ehesten bereit sind, Vorschriften gemäß der Reiseregel umzusetzen. Berichten zufolge wurden einige Nationen, darunter der Iran und Nordkorea, auf die „graue Liste“ der FATF gesetzt, um verdächtige Finanzaktivitäten zu überwachen.